万业企业:上海万业企业股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-011
上海万业企业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以
下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
为积极开拓半导体板块业务增长点，培育新业务，提升公司综合实力，公司将逐步开展铋金属深加工及化合物产品新业务。
在半导体行业内，铋金属主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC半导体制冷片、滤波器等关键产品的制造环节。随着半导体技术的飞速发展，铋材料与二维材料结合这一应用逐步展现潜力，有望实现极低电阻，趋近量子极限，或将有力推动半导体制程迈向下一技术节点。这一优势使得铋金属在半导体领域的需求呈良好的增长趋势，市场前景光明。开展铋金属深加工及化合物产品业务有助于公司在半导体方向，特别是半导体材料方向上的整体战略布局。基于上述业务发展需
务的顺利推进，预计 2025 年度公司及合并报表范围内的子公司与关联人先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”）及其控制企业开展相关交易，合计金额不超过 35,000.00 万元。
公司本次预计 2025 年度日常关联交易额度（以下简称“本次预计事项”）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已于2025 年1月23日召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项并同意提交该议案至公司董事会审议。公司同日召开了第十二届董事会2025年临时会议，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
2025 年年初 本次预计金额与
占同类业 至披露日与 占同类业
关联交易类 2025 年度 2024年度实 上年实际发生金
关联人 务比例 关联人累计 务比例
别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原
（%） 已发生的交 （％）
因
易金额
先导稀材
及其控制
向关联人购 下的其他 23,100 23.10 3,600 0 0
不适用
买原材料 公司
小计 23,100 23.10 3,600 0 0
清远科林
特克新材
料有限公 200 50.00 200 0 0
委托关联人 司
不适用
加工产品 安徽先导
新材料有 200 50.00 200 0 0
限公司
小计 400 100 400 0 0
先导稀材
及其控制
向关联人销 下的其他 11,500 7.67 0 0 0
不适用
售产品 公司
小计 11,500 7.67 0 0 0
合计 35,000 - 4,000 0 -
注：2025 年度“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度同类业务预估总额；同类
业务预估总额还包含非关联方业务；向关联方采购的铋原材料，用于万业铋业务的深加工。
二、关联人基本情况
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：广东先导稀材股份有限公司

（1）统一社会信用代码：914418007510757245
（2）成立时间：2003 年 6 月 23 日
（3）注册地址：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）
（4）法定代表人：李京振
（5）注册资本：人民币 376,766,226.00 元
（6）经营范围：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、
镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、
钌稀有金属、贵金属、高纯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、
高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、
碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易；制造、加工、销售专
用设备和通用设备；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体
器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；显示器件制造；显示
器件销售；道路普通货运（无车承运）（限制类、禁止类除外；涉及
危险化学品的需凭证生产经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理
的商品按国家有关规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管
理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
（7）主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年9月30日（未经审计）
资产总额 1,383,454.04 1,709,651.24
净资产 748,403.43 816,890.02
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,020,965.04 1,816,279.87
净利润 40,439.75 68,066.79
（8）主要股东及控制人：
主要股东：先导科技集团有限公司持有 68.0477%股份，实际控
制人为朱世会。
截至本议案审议日，广东先导稀材股份有限公司不属于失信被执
行人。
2、公司名称：清远科林特克新材料有限公司
（1）统一社会信用代码：91441800690480370U
（2）成立时间：2009 年 6 月 22 日
（3）注册地址：清远市清新区禾云镇鱼坝桥头中心坝广东先导
稀材股份有限公司大院 1 号之四厂房 B
（4）法定代表人：邹权林
（5）注册资本：人民币 5,000,000.00 元
（6）经营范围：一般项目：新材料技术研发；常用有色金属冶
炼；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元
器件制造；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料
销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（7）主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年9月30日（未经审计）
资产总额 70,176.07