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中国海诚:第七届董事会第十八次会议决议公告

公告时间:2025-01-24 16:19:11
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2025-003
中国海诚工程科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十八次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出,会
议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 12 名,实际收到表决票 12 份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“‘双碳’科创中心项目”投资建设完成时间延长至 2026 年 8 月。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日

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