金盘科技:公司章程

海南金盘智能科技股份有限公司
章程

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东会的一般规定 ......9
第三节 股东会的召集 ......12
第四节 股东会的提案与通知 ......14
第五节 股东会的召开 ......15
第六节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......23
第一节 董事 ......23
第二节 董事会 ......26
第六章 总经理（轮值总裁）及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 内部审计 ......43
第三节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知和公告......43
第一节 通知 ......43
第二节 公告 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资 ......44
第二节 解散和清算 ......45
第十一章 修改章程 ......47
第十二章 附则 ......48
第一章 总则
第一条 为维护海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由海南元宇智能科技投资有限公司、JinpanInternationalLimited（金榜国际有限公司）等 9名法人及有限合伙企业共同作为发起人，以海南金盘电气有限公司整体变更设立的股份有限公司，在海口市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9146010062006446XN 。
第三条 公司于 2021 年 1月 12 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）[2021]94 号文注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,257.00 万股；并经上海证券交易所自律监管决定书[2021]96 号文批准，公
司股票于 2021 年 3 月 9日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：海南金盘智能科技股份有限公司
简称：金盘科技
英文名称： Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：海南省海口市南海大道 168-39号
第六条 公司注册资本为人民币 45,695.167 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事（包括职工代表董事）或者总经理（轮值总裁）担任，法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。担任法定代表人的董事或者总经理（轮值总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（轮值总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（轮值总裁）和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：创世界品牌，造百年基业，圆员工梦想，通过不断创新，追求卓越，实现自我的精神，以品质提升客户价值，以发展实现员工价值，以创新体现企业价值，以进步呈现社会价值。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；在线能源监测技术研发；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；电气设备修理；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销
售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；
金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售（一般经
营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司发起人为海南元宇智能科技投资有限公司、JINPAN
INTERNATIONAL LIMITED、Forebright Smart Connection Technology Limited、
春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、旺鹏（平潭）股权投资合伙企业
（有限合伙）、君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、敬天（平潭）股
权投资合伙企业（有限合伙）、浦江聚金丰安投资管理合伙企业（有限合伙）、
Forever Corporate Management (Oversea) Limited 等 9 名法人及有限合伙企业。发
起设立公司时，各发起人的持股数、出资方式及占总股本比例如下：
序号 发起人名称/姓名 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间
（股） （%）
1 海南元宇智能科技投资 184,864,203 净资产整体折股 50.0987% 2017年 10月
有限公司 16日
Forebright Smart 净资产整体折股 2017年 10月
2 Connection Technology 89,228,628 24.1812% 16日
Limited

序号 发起人名称/姓名 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间
（股） （%）
JINPAN
3 INTERNATIONAL 26,966,520 净资产整体折股 7.3080% 2017年 10月
LIMITED （金榜国际 16日
有限公司）
4 敬天（平潭）股权投资 23,192,388 净资产整体折股 6.2852% 2017年 10月
合伙企业（有限合伙） 16日
Forever Corporate 净资产整体折股 2017年 10月
5 Management (Oversea) 13,282,155 3.5995% 16日
Limited
6 旺鹏（平潭）股权投资 10,405,431 净资产整体折股 2.8199% 2017年 10月
合伙企业（有限合伙） 16日
7 君道（平潭）股权投资 9,549,351 净资产整体折股 2.5879% 2017年 10月
合伙企业（有限合伙） 16日
8 春荣（平潭）股权投资 8,620,947 净资产整体折股 2.3363% 2017年 10月
合伙企业（有限合伙） 16日
9 浦江聚金丰