厦门信达:厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—16
厦门信达股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年1月24日14:50
网络投票时间：2025年1月24日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王明成先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表323人，代表股份281,216,619股，占上市公司有表决权股份总数的41.6120％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份270,802,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0709％；网络投票的股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）318人，代表股份10,483,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5512％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于修订公司《独立董事制度》的议案
投票情况：同意280,908,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8905％；反对247,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0881％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0214％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,175,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0630％；反对247,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3628％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5742％。

表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年1月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案
投票情况：同意280,904,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8889％；反对237,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0266％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0200％；反对237,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2655％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7145％。
表决结果：通过
3、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
4、关于公司非公开发行公司债券的议案

（1）发行规模
投票情况：同意280,906,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8897％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0237％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,173,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0401％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6353％。
表决结果：通过
（2）发行方式
投票情况：同意280,813,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8568％；反对197,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0703％；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,080,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1577％；反对197,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8849％；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574％。
表决结果：通过
（3）票面金额及发行价格
投票情况：同意280,909,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0725％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029％。
表决结果：通过
（4）发行对象
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（5）债券期限
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（6）债券利率及确定方式
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（7）担保情况
投票情况：同意280,900,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8875％；反对253,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0900％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,166,983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9819％；反对253,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4133％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（8）募集资金用途

投票情况：同意280,909,119股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8907％；反对243,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0866％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0228％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,175,883股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数