北大医药:关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-005
北大医药股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度
关联交易补充确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本
情况
（一）基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计。预计公司 2025 年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币 1,304.00 万元的范围内进行。
（二）履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 5 票，反
对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 2 票。该议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女
士、毛润先生回避表决，7 名非关联董事参与表决，董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通
过。该议案的监事会表决情况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权
票 0 票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决
议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2025 年度
与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
（三）预计 2025 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
2025 年预计 截至披露日 2024 年
关联交易类别 关联人 交易内容 定价原则 金额 2025 年已发生金额 实际发生金额
（未经审计） （未经审计）
重庆西南合成 采购商品、 市场原则 1,300.00 98.61 1,183.29
向关联人采购商品 制药有限公司 接受劳务等
和接受劳务 小计 1,300.00 98.61 1,183.29
重庆西南合成 销售商品 市场原则 4.00 0.00 0.37
向关联人销售商品 制药有限公司 /提供劳务
和提供劳务 小计 4.00 0.00 0.37
总计 1,304.00 98.61 1,183.66
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年 实际发生额占 实际发生额与 披露日期
类别 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 同类业务比例 预计金额差异 及索引
（未经审计） （%） （%）
向 关 联 人 重庆西南合成 采购商品、 2024年7月6日于巨
采 购 商 品 制药有限公司 接 受 劳 务 1,183.29 1,300.00 0.78% -8.98% 潮资讯网上披露的
和 接 受 劳 等 《关于公司 2024 年
务 小计 1,183.29 1,300.00 0.78% -8.98% 度日常关联交易预
重庆西南合成 计暨 2023 年度关联
销售商品/ 制药有限公司 销售商品/ 0.37 6.00 0.00% -93.83% 交易补充确认的公
提供劳务 [注] 提供劳务 告》（公告编号：
小计 0.37 6.00 0.00% -93.83% 2024-041）
[注]：重庆西南合成制药有限公司实际发生额与预计金额存在较大差异主要为实际采购需求较预计减
少。
二、2025 年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日
常关联交易预计的基本情况
（一）基本情况概述
公司根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，

对 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）
及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司 2025 年与平安集团及其他
关联方日常关联交易总金额在不超过人民币 11,577.00 万元的范围内进行；预计
公司 2025 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不
超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万
元。
（二）履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）
股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情
况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 5 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交
易，关联董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生回避
表决，4 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委
员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票
0 票 ， 弃 权 票 0 票 。 相 关 情 况 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、
《第十一届监事会第五次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2025 年度
与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》
尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
（三）预计 2025 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 2025 年预 截至披露日 2024 年
类别 关联人 交易内容 定价原则 计金额 2025 年已发生金额 实际发生金额
（未经审计） （未经审计）
北大医药重庆大新 采购商品、 市场原则 2,300.00 78.88 1,915.93
向关联人采 药业股份有限公司 接受劳务等
购商品和接 平安集团及 采购商品、 市场原则 355.00 10.80 263.02
受劳务 其他关联方 租赁、接受劳务等
小计 2,655.00 89.68 2,178.95
北京大学 销售商品/ 市场原则 4,05