中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-03
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中成进出口股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董
事会第十九次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日以现场会
议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了《开具项目保函》的议案，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过上述议案。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开
具项目保函的公告》。
特此公告。
备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日