宜宾纸业:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-013
宜宾纸业股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次预计 2025 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。
●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月26 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年第一
次专门会议、第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。除关联董事李剑伟、杨铭、严杰，关联监事徐虹、吴奥就该议案回避表决外，其他参与表决的董事、监事全部同意通过该议案。
本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。
独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东
利益的情形。同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易情况
公司于2024 年2 月8 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过
了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。具体预计和执行情况如下：
单位：人民币 万元
预计金额
关联交 2024 年 2024 年实际 与实际发
易类别 关联人 业务内容 预计金额 发生情况（未 生金额差
经审计） 异较大的
原因
四川省宜宾环球神州包装科 包装材料等 600 69.00 根据实际
技有限公司 需求以及
宜宾天原集团股份有限公司 液碱、联胺等 1,860 1,444.14 招采结果
调整
宜宾海翔化工有限责任公司 硫酸等 310 224.20
四川金竹纸业有限责任公司 原料 7,000 6,963.84
根据实际
四川普天包装股份有限公司 原料及煤炭等 8,600 1,682.21 需求以及
招采结果
调整
四川省宜宾环球集团有限公 因交易对
司及其子公司四川省宜宾环 煤炭等 4,000 0 方业务调
向关联 球华欣商业发展有限公司 整
人购买 宜宾圣禾兴商贸有限公司 原料及煤炭等 2,000 491.04 根据实际
原材料 需求以及
成都安久供应链有限公司 原料及煤炭等 6,000 1,477.62 招采结果
调整
四川圣山莫林实业集团有限 劳保用品 200 27.24
公司及下属子公司
四川雅卫新材料有限公司 代工服务等 200 99.90
宜宾发展控股集团有限公司 其他及零星项
及下属子公司（不包含五粮液 目 100 290.09
集团有限公司及下属子公司）
五粮液集团及其下属子公司 其他及零星项 400 287.78
目

小计 31,270 13,057.06
向关联 四川五粮液新能源投资有限 柴油等 360 222.99
人购买 责任公司
燃料和
动力 小计 360 222.99
五茗茶业控股有限公司 销售纸品 400 312.58
宜宾五粮液酒类销售有限责 销售纸品 300 575.58
任公司
四川省宜宾普拉斯包装材料 根据公司
有限公司 销售纸品 487 93.80 业务需求
四川省宜宾五粮液酒厂有限 以及市场
公司 销售纸品 218 409.84 变动进行
向关联 的适当调
人销售 四川浓五电子商务有限公司 销售纸品 150 0.00 整
产品、
商品 宜宾丝丽雅纺织贸易有限公 销售竹浆 300 0.00 公司产品
司 结构调整
宜宾发展控股集团有限公司 其他及零星项
及下属子公司（不包含五粮液 目 400 31.24
集团有限公司及下属子公司）
五粮液集团及其下属子公司 其他及零星项 1,000 981.34
目
小计 3,255 2,404.38
根据实际
向关联 宜宾综合保税区投资发展有 租赁及其他 550 101.26 需求以及
人采购 限公司及其全资子公司 招采结果
其他业 调整
务 四川安吉物流集团有限公司 物流运输 200 129.74
小计 750 231.00
向关联 四川省宜宾五粮液环保产业 处置污泥 450 35.39
人提供 有限公司
污泥处
置服务 小计 450 35.39
合计 36,085 15,950.82
备注：
1.2024 年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司 2024 年年度报
告披露数据为准。
2.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》第二十一条规定,上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关
于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司与上述公司为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司 2024 年度日常关联采购合计 32,380 万元，实际与上述公司 2024 年度发生日常关联采购合计 13,511.05 万元；公司预计与
上述公司 2024 年度日常关联销售合计 3,705 万元，实际与上述公司 2024 年度发生
日常关联销售合计 2,439.77 万元。
（三）2024 年金融服务协议的关联交易情况
为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期为三年（2023 年 5 月至 2026年 5 月）。2