中际旭创:关于变更回购股份用途并注销的公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-006
中际旭创股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 于 2025 年 1 月 27
日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过；公司拟将回购专用证券账户中的股份用途由“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，具体情况公告如下：
一、回购股份概述
2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励
计划或员工持股计划，截至 2022 年 7 月 1 日上述回购计划已经实施完成，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,036,769 股，占公司
总股本的 0.7549%，最高成交价为 31.16 元/股，最低成交价为 29.00 元/股，支付的总
金额为 18,127.21 万元（含交易费用）。
2022 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激
励计划或员工持股计划，截至 2022 年 10 月 10 日上述回购计划已经实施完成，公司
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,156,100 股，占
公司总股本的 1.39%，最高成交价为 27.60 元/股，最低成交价为 26.09 元/股，支付的
总金额为 29,999.89 万元（含交易费用）。
2022 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激
励计划或员工持股计划，截至 2022 年 12 月 14 日上述回购计划已经实施完成，公司
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,473,116 股，占
公司总股本的 1.3076%，最高成交价为 30.37 元/股，最低成交价为 26.47 元/股，支付
的总金额为 30,099.95 万元（含交易费用）。
2022 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中
际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，该
事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 3 月 17 日，公司回购专
用证券账户所持股份中的 1,120 万股股票以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第三期员工持股计划”专户。
截至目前，公司回购专用证券账户尚持有公司股份 16,465,985 股。
二、回购股份用途变更情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励计划，如未能在股份回购实施完成之后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 16,465,985 股公司股份，并相应减少公司注册资本。
三、回购股份注销前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质 （股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 5,451,952 0.49% - 5,451,952 0.49%
无限售条件股份 1,115,714,557 99.51% -16,465,985 1,099,248,572 99.51%
其中回购专用账户 16,465,985 1.47% -16,465,985 - -
总股本 1,121,166,509 100.00% -16,465,985 1,104,700,524 100.00%
四、对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
该事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理股份注销手续。本次注销完成后公司将对《公司章程》进行修订，同时办理工商变更登记及备案手续等事宜。
五、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第十七次会议决议；
2、中际旭创第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2025 年 02 月 05 日