申联生物:申联生物医药(上海)股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688098 证券简称：申联生物
申联生物医药（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 2 月

目录
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......3申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......5申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案......6
议案 1：关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案......6
申联生物医药（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东或股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
申联生物医药（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案 1：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

申联生物医药（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司聚焦前沿生物技术的布局和开发，一方面持续深耕动保领域，做大做强动保业务，另一方面利用公司在前沿生物技术平台及疫苗制备工艺等优势向人用生物制品领域拓展，逐步发展为世界一流的高科技生物的集团化公司。基于此，本次公司拟对全资子公司上海本天成生物医药有限公司（以下简称“本天成”）增资或借款，由本天成以人民币 6,000 万元认缴扬州世之源生物科技有限责任公司（以下简称“世之源”）新增注册资本人民币 3,733.9056 万元，占本次交易后世之源 20.48%的股权。具体情况如下：
一、对外投资基本情况
公司拟对全资子公司本天成增资或借款，由本天成出资6,000万元对世之源进行增资，增资完成后公司通过本天成间接持有世之源20.48%的股权，世之源成为公司的参股公司。针对世之源未来拟开展的合成肽及多肽药物将独占且排他性的委托公司为其提供委托生产服务，同时世之源其他药品（包括单克隆抗体）的原液或制剂如届时实施委外生产的，则应优先委托公司为其提供工艺放大及委托生产服务。
本次交易前，摩尼肽（上海）生物科技有限公司（以下简称“摩尼肽”）持有世之源100%股权。公司前董事林淑菁女士在摩尼肽担任董事，林淑菁女士自公司离任未满12个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，摩尼肽是公司关联方，本次交易涉及与关联方摩尼肽共同投资，构成关联交易。
除上述关联交易外，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间与本次交易类别相关的关联交易，上述关联交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计总资产的比例超过 1%，根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施也不存在重大法律障碍。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
公司前董事林淑菁女士在摩尼肽担任董事，林淑菁女士自公司离任未满 12个月，根据《上市规则》15.1（十五）第7项中的相关规定，摩尼肽为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
关联方基本信息
名称 摩尼肽（上海）生物科技有限公司
公司类型 有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人 阮年胜
注册资本 15,000 万人民币
成立日期 2017 年 6 月 19 日
注册地址 上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2119 室
生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、自有技术转让（投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开
发和应用除外）；化学产品（不含危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、一类医疗器械、
经营范围 计算机、软件及辅助设备、实验室设备、仪器仪表的批发、进
出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有
关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海世贸物源集团有限公司（持股 68.96%）、联生药大中华控股有限公司（持股 23.20%）等。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，摩尼肽的总资
产为 27,235.94 万元，净资产为 12,967.50 万元，2024 年度摩尼肽实现营业收入
0 万元，净利润-168.85 万元。
除本次共同投资世之源外，公司与摩尼肽不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。摩尼肽资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次共同投资。
三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别
本次交易标的为世之源 20.48%的股权，系本天成通过货币出资认缴新增注册资本取得，交易类型属于《上市规则》中的“对外投资”。
（二）交易标的基本情况
世之源作为专注创新药开发与生产的企业，始终以医疗需求未被满足的重大疾病患者为核心服务群体，全力探寻疾病解决方案。公司搭建了先进的单抗垂直整合平台，全面覆盖从细胞精准挑选、中试高效生产，再到临床顺利报批的各个环节，凭借创新性的专有技术，聚力实现抗体研发与产品开发的无缝衔接与高效推进。此外，世之源还积极携手外部科研单位，深挖疾病靶点潜力，借助其自主研发的去岩藻糖化技术，对细胞依赖毒杀作用进行精细优化，靶向发力，深度改良现有产品，解决部分单抗药疗效欠佳的关键难题，始终坚持推动原研药开发迈向新高度。
世之源持有三款在研新药于中国大陆的商业化权益，分别为创新抗过敏Anti-IgE 单克隆抗体药物（UB-221）、艾滋病治疗单克隆抗体药物（UB-421）以及抗单纯疱疹病毒单克隆抗体药物（UB-621）。三款新药已在多国或地区完成不同阶段研究。目前在中国，三款新药均分别获得临床 II 期或临床 III 期批
件，其中 UB-221 已全面开启临床 II 期试验，UB-421 与 UB-621 将依公司战略
及全球临床数据，灵活调整国内临床策略与实施进度。
世之源的基本信息和相关财务数据如下：
交易标