中电电机:中电电机2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会议案...... 5
议案 1：关于修改《公司章程》的议案 ...... 5
议案 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案 ...... 8
议案 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 ...... 10
议案 4：关于董事会换届选举董事的议案 ...... 12
议案 5：关于董事会换届选举独立董事的议案 ...... 16
议案 6：关于监事会换届选举监事的议案 ...... 18
中电电机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长熊小兵先生
三、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00
网络投票时间：2025 年 2 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：
无锡市高浪东路 777 号公司会议室。
五、会议投票方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东大会的方式：
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份情况；
（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；
（四）宣读审议如下议案：
序号 议案名称
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案

4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 郭文军
4.02 轩秀丽
4.03 郭文忠
4.04 刘黎明
4.05 王萱
4.06 刘锴
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 黄荷暑
5.02 王造吉
5.03 黄侦武
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 周红军
6.02 史晓雪
（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所网站发布的《中电电机股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；
（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
九、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见1月23日披露于上海证券交易所网站的《中电电机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-007）。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2025 年第一次临时股东大会议案
议案 1：关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代理人：
经公司控股股东北京高地资源开发有限公司（以下简称“高地资源”）提议，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，公司本次拟对《公司章程》的部分条款进行修订。该文件已于 2025 年1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体修改内容见附件 1。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
附件 1：《公司章程》修改内容
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第八条 经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。
第十三条 公司的经营宗旨：面向全球招聘人
才，加强产品研发和品牌建设，采用科学的 第十三条 公司的经营宗旨：公司采用科学务
经营管理方法，不断提高公司的产品质量与 实的经营管理方法，为社会提供满意产品及
档次，使之达到国际先进水平，增强企业核 服务的宗旨，努力使公司实现经济效益最大
心竞争力，成为具有世界一流技术水平和管 化，维护公司全体股东的合法权益，使公司
理水平的电机制造、加工企业，使各股东获 股东获得满意的经济回报。
取满意的经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如
下：矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源
地质勘探、选矿、选矿（除稀土、放射性矿
产、钨）、非煤矿山矿产资源开采、矿物洗选
加工、贵金属冶炼、常用有色金属冶炼、金属
矿石销售、金银制品销售、有色金属合金制
造、有色金属合金销售、非金属矿物制品制
造、非金属矿及制品销售、矿产资源储量估
算和报告编制服务、环境保护检测、固体废
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如 物治理、地质勘探和地震专用仪器销售、地
下：交直流电动机、发电机及机组、变压器、 质勘查技术服务、供应链管理服务、股权投
变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加 资、以自有资金从事投资活动、自有资金投
工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运； 资的资产管理服务、技术服务、技术开发、技
自营和代理各类商品及技术的进出口业务 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、经
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及 济贸易咨询、财务咨询、企业管理咨询。交直
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、
门批准后方可开展经营活动） 电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售
及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止的商品及技术除外）。从事
货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）公司可以根据自身发展
能力和业务的需要，依照有关法律、法规的
规定适时调整经营范围和经营方式，并在国
内外设立分支机构和办事机构。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
5 人时； 本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收