中原传媒:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-005 号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司九届九次董事会会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 2 月 6 日，公司召开九届九
次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（周一）14:30；
2.网络投票时间：2025 年 2 月 24 日（周一）；其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月
24 日 9:15-15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 19 日（周三）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记
日 2025 年 2 月 19 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》 √
累积投票提案
应选人数（3）
2.00 《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
人
2.01 选举任刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.02 选举康保国先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √

2.03 选举罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司九届九次董事会会议，九届八次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
(三) 特别强调事项
1.提案 2 为累计投票提案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、 股东账户卡或持股凭证、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求
投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
4.异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 21 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—
17:00 ）
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
（四）联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
（五）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 6 日

附件 1：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2025
年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》 √
累积投票提案
《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议
2.00 应选人数（3）人
案》
2.01 选举任刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.02 选举康保国先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.03 选举罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自
己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束
止。
委托日期： 年 月 日

说明：
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719；
2.投票简称：“中原投票”；
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计