日盈电子:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-005
江苏日盈电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十次会议
通知于 2025 年 1 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事
陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生为第五届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（非独立董事候选人简历附后）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（独立董事候选人简历附后）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 2 月 8 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
是蓉珠女士简历：
是蓉珠，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年
11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职
于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆鹏先生简历：
陆鹏，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年
11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12
月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝小毅先生简历：
郝小毅，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理，2024 年 10 月至今在江苏日盈电子股份有限公司总经办工作。
郝小毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

独立董事候选人简历：
张方华先生简历：
张方华，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005
年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大访学），
苏州大学东吴商学院教授。兼任情况为：2022 年 4 月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事；2022年 2 月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。
张方华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
宋冰心女士简历：
宋冰心，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011
年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015 年
10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022 年 9 月起担任公司独立董事。
宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
陈来鹏先生简历：
陈来鹏，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大
学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1988
年 8 月至 1992 年 8 月常州市电梯厂财务；1992 年 9 月至 2002 年 10 月江苏武晋
会计师事务所有限公司副所长；2002 年 11 月至 2008 年 11 月常州正则联合会计
所长。
陈来鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。