联创光电:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-009
江西联创光电科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公
司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 627
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,272,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 23.3450
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,178,340 99.9112 65,400 0.0615 28,900 0.0273
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,113,140 99.8499 65,300 0.0614 94,200 0.0887
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,168,040 99.9015 65,800 0.0619 38,800 0.0366
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,166,140 99.8997 68,300 0.0642 38,200 0.0361
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,176,440 99.9094 65,500 0.0616 30,700 0.0290
1.06 议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,173,340 99.9065 66,200 0.0622 33,100 0.0313
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,176,140 99.9091 65,700 0.0618 30,800 0.0291
1.08 议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,175,140 99.9082 65,400 0.0615 32,100 0.0303
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 回购股份的目的 22,793,347 99.5879 65,400 0.2857 28,900 0.1264
1.02 回购股份的种类 22,728,147 99.3031 65,300 0.2853 94,200 0.4116
1.03 回购股份的方式 22,783,047 99.5429 65,800 0.2874 38,800 0.1697
1.04 回购股份的实施 22,781,147 99.5346 68,300 0.2984 38,200 0.1670
期限
回购股份的用
1.05 途、数量、占公 22,791,447 99.5796 65,500 0.2861 30,700 0.1343
司总股本的比
例、资金总额
1.06 回购股份的价格 22,788,347 99.5661 66,200 0.2892 33,100 0.1447
1.07 回购股份的资金 22,791,147 99.5783 65,700 0.2870 30,800 0.1347
来源
提请股东大会授
1.08 权办理本次回购 22,790,147 99.5740 65,400 0.2857 32,100 0.1403
股份事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日
上网公告文件
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
报备文件
江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议