亚威股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-015
江苏亚威机床股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年2月10日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共720名，代表股份101,357,477股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的18.6470%。其中中小股东711名，代表股份26,873,316股，占公司有表决权股份总数的4.9440%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东15名，代表股份93,213,230股，占公司有表决权股份总数的17.1487%。其中中小股东6名，代表股份18,729,069股，占公司有表决权股份总数的3.4456%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东705名，代表股份8,144,247股，占公司有表决权股份总数的1.4983%。其中中小股东705名，代表股份8,144,247股，占公司有表决权股份总数的1.4983%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 98,917,010 股，占出席会议有表决权股份的 97.5922%；反对
2,328,767 股，占出席会议有表决权股份的 2.2976%；弃权 111,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.1102%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,432,849 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.9186%；反对 2,328,767 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6657%；弃权 111,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.4157%。
2、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 98,906,110 股，占出席会议有表决权股份的 97.5815%；反对
2,329,767 股，占出席会议有表决权股份的 2.2986%；弃权 121,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.1200%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,421,949 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.8781%；反对 2,329,767 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6694%；弃权 121,600 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.4525%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 98,865,410 股，占出席会议有表决权股份的 97.5413%；反对
2,321,467 股，占出席会议有表决权股份的 2.2904%；弃权 170,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.1683%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,381,249 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.7266%；反对 2,321,467 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6386%；弃权 170,600 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.6348%。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意 98,919,410 股，占出席会议有表决权股份的 97.5946%；反对
2,323,967 股，占出席会议有表决权股份的 2.2928%；弃权 114,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.1126%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,435,249 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.9276%；反对 2,323,967 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6479%；弃权 114,100 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.4246%。
2.04 发行数量
表决结果：同意 98,858,110 股，占出席会议有表决权股份的 97.5341%；反对
2,361,567 股，占出席会议有表决权股份的 2.3299%；弃权 137,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.1360%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,373,949 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.6994%；反对 2,361,567 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.7878%；弃权 137,800 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5128%。
2.05 定价基准日、发行价格与发行方式
表决结果：同意 98,771,510 股，占出席会议有表决权股份的 97.4487%；反对
2,450,767 股，占出席会议有表决权股份的 2.4179%；弃权 135,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.1334%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,287,349 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.3772%；反对 2,450,767 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 9.1197%；弃权 135,200 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5031%。
2.06 限售期
表决结果：同意 98,790,310 股，占出席会议有表决权股份的 97.4672%；反对
2,422,667 股，占出席会议有表决权股份的 2.3902%；弃权 144,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.1426%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,306,149 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.4472%；反对 2,422,667 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 9.0151%；弃权 144,500 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5377%。
2.07 上市地点
表决结果：同意 98,897,010 股，占出席会议有表决权股份的 97.5725%；反对
2,315,467 股，占出席会议有表决权股份的 2.2845%；弃权 145,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.1431%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,412,849 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 90.8442%；反对 2,315,467 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6162%；弃权 145,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5396%。
2.08 募集资金规模及用途
表决结果：同意 98,896,210 股，占出席会议有表决权股份的 97.5717%；反对
2,320,967 股，占出席会议有表决权股份的 2.2899%；弃权 140,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.1384%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,412,049 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.8412%；反对 2,320,967 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6367%；弃权 140,300 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5221%。
2.09 滚存的未分配利润安排
表决结果：同意 98,788,410 股，占出席会议有表决权股份的 97.4653%；反对
2,410,667 股，占出席会议有表决权股份的 2.3784%；弃权 158,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1563%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,304,249 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.4401%；反对 2,410,667 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.9705%；弃权 158,400 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5894%。
2.10 决议的有效期
表决结果：同意 98,708,510 股，占出席会议有表决权股份的 97.3865%；反对
2,386,567 股，占出席会议有表决权股份的 2.3546%；弃权 262,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.2589%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,224,349 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.1428%；反对 2,386,567 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.8808%；弃权 262,400 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.9764%。
3、审议通过了《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案〉的议案》。
表决结果：同意 98,853,110 股，占出席会议有表决权股份的 97.5292%；反对
2,332,867 股，占出席会议有表决权股份的 2.3016%；弃权 171,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.1692%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,368,949 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.6808%；反对 2,332,867 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6810%；弃权 171,500 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.6382%。
4、审议通过了《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》。
表决结果：同意 98,871,310 股，占出席会议有表决权股份的 97.5471%；反对
2,322,167 股，占出席会议有表决权股份的 2.2911%；弃权 164,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.1618%。
其中中小股东表决情况为：同意 24,387,149 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.7486%；反对 2,322,167 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6412%；弃权 164,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.6103%。
5、审议通过了《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。
表决结果：同意 98,866,310 股，占出席会议有表决权股份的 97.5422%；反对
2,326,667 股，占出席会议有表决权股份的 2.2955%；弃权 164,50