吉电股份:公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-007
吉林电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式
本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，由董事牛国君先生主持会议。
6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 938 人，代表股份 1,475,632,402 股，占公司有表决权股份总数的
40.6816%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量为 1,233,274,014 股，占公司有表决权股份总数的 34.0001%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 935 人，代表股份 242,358,388
股，占公司有表决权股份总数的 6.6816%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出
席了本次股东会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议
案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,274,014 0 0 236,663,088 3,967,600 1,727,700 1,469,937,102 3,967,600 1,727,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 97.6500 1.6371 0.7129 99.6140 0.2689 0.1171
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 2,000 0 0 236,663,088 3,967,600 1,727,700 236,665,088 3,967,600 1,727,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 97.6500 1.6371 0.7129 97.6501 1.6371 0.7128
表决结果：通过了《关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股
东代表董事的议案》。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷
款业务暨关联交易的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公
司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以

下简称“吉林能投”）回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财
务公司同受国家电投控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
1,074,387,019 股，均履行了回避表决义务。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 2,000 0 0 237,771,688 3,818,200 768,500 237,773,688 3,818,200 768,500
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.1075 1.5754 0.3171 98.1075 1.5754 0.3171
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 2,000 0 0 237,771,688 3,818,200 768,500 237,773,688 3,818,200 768,500
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.1075 1.5754 0.3171 98.1075 1.5754 0.3171
表决结果：通过了《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限
公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》，同意公司通过财务公司
吉林能投开展委托贷款业务，借入资金 25 亿元，用于“两重”“两新”
项目的重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大
战略性新兴产业投资。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二五年二月十一日