中力股份:浙江中力机械股份有限公司章程

浙江中力机械股份有限公司
章 程
二〇二五年二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东会的一般规定...... 9
第三节 股东会的召集......11
第四节 股东会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东会的召开...... 14
第六节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 独立董事...... 25
第三节 董事会 ...... 26
第六章 总经理和其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告 ...... 41
第一节 通知...... 41
第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则 ...... 45
浙江中力机械股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国家有关法律、行政法规的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系以发起设立方式由浙江中力机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，发起设立时由何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）、安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）、湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、林德（中国）叉车有限公司、靖江道久搬运设备有限公司、宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙）、宁波顺网强控股有限公司共 10 名发起人认购公司发行的全部股份。公司在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91330500667107391C。
第三条 公司于 2023 年 11 月 20 日经上海证券交易所审核同意，于 2024 年
2 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册，首
次向社会公众公开发行人民币普通股 6,100 万股，于 2024 年 12 月 24 日在上海
证券交易所主板上市。
第四条 公司的注册名称
中文名称：浙江中力机械股份有限公司
英文名称：Zhejiang E-P Equipment Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村。
第六条 公司注册资本为人民币 40,100 万元。公司已发行的股份数 40,100 万
股；发起设立时发行的股份数 12,000 万股；每股面值人民币 1 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司法定代表人由股东会指定执行公司事务的董事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他经董事会认定的职位。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：持续改进求发展，卓越服务谋共赢。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；工业机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；特种设备销售；工业机器人销售；技术进出口、货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：1.浙江省安吉经济开发区两山高新技术园区（自主申报）2.浙江省湖州市安吉县递铺街道施家湾 632 号（自主申报））。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司由何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）、安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）、湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、林德（中国）叉车有限公司、靖江道久搬运设备有限公司、宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙）、宁波顺网强控股有限公司共 10 名发起人共同发起设立，各发起人均以其持有的原浙江中力机械有限公司股权所对应的净资产作为出资方式，
出资时间均为 2020 年 7 月 3 日。公司的发起人及其认购的股份数额、比例如下
表所示：
序 发起人名称/姓名 认购股份数额 占股份总 出资 出资时间
号 （万股） 数的比例 方式
1 何金辉 360 3% 净资产 2020 年 7
折股 月 3 日
2 安吉中力恒之控股有 7,320 61% 净资产 2020 年 7
限公司 折股 月 3 日
安吉中前移投资合伙 净资产 2020 年 7
3 企业 730.8 6.09% 折股 月 3 日
（有限合伙）
安吉中搬云投资合伙 净资产 2020 年 7
4 企业 694.8 5.79% 折股 月 3 日
（有限合伙）
湖州中提升企业管理 净资产 2020 年 7
5 合伙企业 679.2 5.66% 折股 月 3 日
（有限合伙）
安吉中平衡企业管理 净资产 2020 年 7
6 咨询合伙企业（有限 415.2 3.46% 折股 月 3 日
合伙）
7 林德（中国）叉车有 598.8 4.99% 净资产 2020 年 7
限公司 折股 月 3 日
8 靖江道久搬运设备有 420 3.5% 净资产 2020 年 7
限公司 折股 月 3 日
9 宁波欣烨投资合伙企 420 3.5% 净资产 2020 年 7
业（有限合伙） 折股 月 3 日

序 发起人名称/姓名 认购股份数额 占股份总 出资 出资时间
号 （万股） 数的比例 方式
10 宁波顺网强控股有限 361.2 3.01% 净资产 2020 年 7
公司 折股 月 3 日
合计 12,000 100% - -
第二十条 公司股份总数为 40,100 万股，公司的股本结构为：普通股 40,100
万股，无其他种类股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司或者其母公司的股份的人提供任何资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其