东方锆业:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-010
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第
八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于 2025年 2 月 13日下
午 16：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 5名，实际出席本次会议 5名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果：
（1）选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司 提名委员会针对此事项发表意见，认为甘学贤先生、郭良坡先生具备 担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将 该事项提交董事会审议。
《关于补选公司非独立董事的公告》于同日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐 项表决。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大
会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于 2025年 3月 3日（周一）召开 2025年第二次
临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详 见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十三日