新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600359 证券简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 2 月 19 日（星期三）上午 11:00
（二）现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会议室
（三）网络投票时间：2025 年 2 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人：董事会
三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师
四、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）宣布现场会议开始，
（三）向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项宣读各项议案
1.《关于 2025 年度贷款计划的议案》
2.《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》
3.《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》
4.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
5.《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》
6.《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》
7.《关于 2025 年度投资计划的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）宣读表决结果
（十一）签署会议决议和会议记录
（十二）律师宣读股东大会法律意见书
（十三）宣布会议结束
议案一：
关于 2025 年度贷款计划的议案
各位股东、股东代表：
为满足公司生产经营及业务发展对资金的需求，扩充公司融资渠道，公司及控股子公司拟向银行申请 7.5 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及经营发展。贷款授信额度最终以银行实际审批的金额为准。
在授信额度内，提请公司股东大会授权公司董事长及经营层根据公司生产经营和战略投资实际资金需求，决定具体贷款事宜，适时择机向银行申请贷款，并办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。
此议案提请各位股东、股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
议案二：
关于 2025 年度预计为子公司借款提供担保的议案各位股东、股东代表：
为满足控股子公司生产经营及项目建设需要，公司预计 2025 年度
为控股子公司提供 1.5 亿元贷款担保额度，并提请授权公司董事长或其授权人士在上述担保额度内全权办理具体业务并签署相关文件。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持股 2025 年计划担 备注
比例 保额度
新疆塔里木农业综合 新疆阿拉尔新农甘草 100% 15,000.00 全额
开发股份有限公司 产业有限责任公司 担保
合 计 15,000.00
（一）被担保单位基本情况
被担保人：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号
法定代表人：马海涛
经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司的关系 ：全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 22,639.84 29,832.71
负债总额 12,171.09 16,895.37
净资产 10,468.75 12,937.35
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 8,482.77 11,009.63
净利润 734.72 2,468.60
二、担保协议主要内容
本次预计担保总额为公司为全资子公司拟提供的担保额度，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。
三、提供担保对公司的影响
上述担保事项是公司结合子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，促进其健康持续发展，符合公司发展战略和整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控。该担保不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案提请各位股东、股东代表审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
议案三：
关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案各位股东、股东代表：
为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司计划 2025 年向控股子公司提供财务资助，资助财务资助期限一年，具体如下：
单位：万元
持股 2025 年度 是否 借款
资助对象 比例 预计财务 收取 利率
（%） 资助金额 利息
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 100.00 5,000.00 银行
新农发产业投资管理有限公司 100.00 7,000.00 是 同期
新疆塔里木河种业股份有限公司 98.96 5,000.00 贷款
利率
阿拉尔昆岗生物科技有限公司 100.00 5,000.00
合 计 22,000.00
一、被资助对象的基本情况：
被资助对象一
单位名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（简称“塔河种业”）
注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道西 1865 号
法定代表人：李军华
经营范围：一般项目：谷物种植；棉花种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；非主要农作物种子生产；谷物销售；粮食收购；农副产品销售；肥料销售；农用薄膜销售；化肥销售；农业科学研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；棉花收购；货物进出口；豆及薯类销售；棉花加工；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工；转基因农作物种子生产；转基因棉花种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；转基因棉花种子经营；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 44,511.30 35,530.34
负债总额 18,845.67 8,483.44
净资产 25,665.63 27,046.90
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 34,014.26 26,053.32
净利润 5,678.92 5,381.26
塔河种业信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
塔河种业为公司的控股子公司，公司持有其 98.9584%的股权；袁隆平农业高科技股份有限公司持有其 0.9469%的股权；阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司持有其 0.0631%的股权；巴楚县丰和种业发展有限公司持有其 0.0316%的股权。
鉴于除公司外其他股东未参与塔河种业的实际运营，且本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。塔河种业的其他股东与公司不存在关联关系，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司为其提供全额财务资助。

被资助对象二
单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（简称“新农甘草”）
注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号
法定代表人：马海