明新旭腾:明新旭腾2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会
会
议
资
料
明新旭腾新材料股份有限公司
二〇二五年二月

目录

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
议案一 关于选举董事的议案......6
议案二关于选举独立董事的议案......9
议案三关于选举监事的议案......12
附件 1：授权委托书......14
明新旭腾新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董事会办公室申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据《明新旭腾关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

明新旭腾新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、时间：2025 年 2 月 24 日 14 时 00 分
二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号公司会议室
三、大会主持人：公司董事长庄君新先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书袁春怡女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书袁春怡女士简要介绍本次会议议案
1、《关于选举董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于选举监事的议案》
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名），会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）
（四）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人庄君新先生宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人庄君新先生宣布会议闭会

议案一
关于选举董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第三届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日
附简历：
庄君新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990
年 8 月至 1995 年 6 月，任浙江平阳氮肥厂技术员、工程师；1995 年 7 月至 1999
年 1 月，任浙江平阳明新制革厂法定代表人、厂长；1999 年 2 月至 2007 年 8 月，
任温州市明新皮业有限公司执行董事兼总经理；2005 年 12 月至 2016 年 2 月，
历任旭腾有限副董事长、执行董事兼经理；2003 年 10 月至今，任德创管理执行
董事；2011 年 9 月至 2018 年 10 月，任嘉兴市温州商会置业有限公司监事；2014
年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执行董事；2015 年
3 月至今，任欧创中心总经理；2015 年 9 月至 2019 年 8 月，任嘉兴市颠服网络
科技有限责任公司监事；2015 年 9 月至今，任辽宁富新执行董事；2016 年 2 月
至今，任明新资产执行董事（董事长）；2016 年 4 月至今，任嘉兴旭腾投资管
理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 2 月至 2022 年 12 月，任朝
阳川州城置业有限公司董事；2018 年 8 月至今，任嘉兴宋元企业管理有限公司
执行董事；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司
执行董事；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司
执行董事；2020 年 4 月至今，任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司执行董事；2021 年7 月至今，任江苏明新旭腾科技有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任明新旭
腾（上海）设计咨询有限公司执行董事；2021 年 10 月至 2024 年 9 月，任江苏
米尔化工科技有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏休伦新材料有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏巴特新材料有限公司执行董事；2016年 3 月至今，任明新旭腾董事长兼总经理。
余海洁，1970 年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。
1990 年 9 月至 2011 年 7 月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011
年 8 月至 2016 年 8 月，任德创管理副总经理。2014 年 11 月至 2019 年 12 月，
任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016 年 9 月至 2017 年 4 月，任明新资
产行政人员；2016 年 3 月至今，任公司董事，2024 年 5 月至今，任公司副总经
理。
刘贤军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996
年 7 月至 1999 年 4 月，任四川大学皮革工程系讲师；1999 年 4 月至 2003 年 8
月，任拜耳无锡皮革化工有限公司高级技术代表；2003 年 9 月至 2004 年 8 月，
任德瑞中国皮革化工有限公司技术经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月，任 Loris
H Hassall Co., Ltd（澳大利亚原皮公司）销售代表；2005 年 12 月至 2009 年 3 月，
任鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司技术经理；2009 年 5 至 2009 年 12 月，任
四川达威皮革科技有限公司技术经理；2010 年 1 月至 2016 年 2 月，任旭腾有限
技术总监；2023 年 12 月至今任江苏明新旭腾科技有限公司总经理、辽宁富新新材料有限公司经理；2016 年 3 月至今，任明新旭腾董事、副总经理。
宁继鑫，男，1987 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永
久居留权。2015 年 7 月至 2017 年 5 月，任浙江传化股份有限公司研发工程师；
2017年5月至2020年7月，任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主任；2020 年 10 月加入明新集团，先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司任研发经理，现任研究院副院长兼米尔化工副总经理；2023年 12 月至今任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司监事；2023 年 12 月至今，任公司董事。

议案二
关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第三届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）
公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。
上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日
附简历：
田景岩，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981
年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；
2004年 9月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长；2010
年 1 月至 2015 年 6 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014 年 6 月
至 2020 年 5 月任山东同大海岛新材料股份