能特科技:湖北能特科技股份有限公司收购报告书

湖北能特科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：湖北能特科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：能特科技
股票代码：002102
收购人：湖北荆江实业投资集团有限公司
住所：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号
通讯地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号
收购人一致行动人之一：陈烈权
住所：湖北省石首市绣林街道笔架山路 44 号 1-1-601
通讯地址：湖北省石首市绣林街道笔架山路 44 号 1-1-601
收购人一致行动人之二：邓海雄
住所：广东省汕头市龙湖区金霞街道碧霞庄北区 32 幢 302 房
通讯地址：广东省汕头市龙湖区金霞街道碧霞庄北区 32 幢 302 房
收购人一致行动人之三：汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）
住所：汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 715 号房之二
通讯地址：汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 715 号房之二
收购人一致行动人之四：黄孝杰
住所：上海市杨浦区龙江路 130 弄 6 号 107 室
通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路 1366 弄 15 楼
签署日期：二零二五年二月

声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在能特科技拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在能特科技拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因能特科技注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有能特科技的表决权占上市公司全部已发行股份的比例被动增至 30.00%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义......4
第一节 收购人及其一致行动人介绍......5
一、收购人介绍......5
二、一致行动人之陈烈权介绍......8
三、一致行动人之邓海雄介绍......10
四、一致行动人之汕头金塑介绍......11
五、一致行动人之黄孝杰介绍......14
六、收购人与一致行动人关系的说明......16
第二节 本次收购目的及决策......17
一、本次收购目的......17
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序......17
三、收购人在未来12个月内对上市公司权益的处置计划......18
第三节 收购方式......19
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况......19
二、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况......20
第四节 资金来源及支付方式......21
第五节 免于发出要约的情况......22
—、免于发出要约的事项及理由......22
二、本次收购前后上市公司股权结构......22
三、本次收购涉及股份的权利限制情况......23
四、本次免于发出要约事项的法律意见......23
第六节 后续计划......24
第七节 对上市公司的影响分析......26
一、关于对上市公司独立性影响......26
二、收购人与上市公司同业竞争的情况......27
三、关联交易及相关解决措施......28
第八节 与上市公司之间的重大交易......30
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况......31
一、收购人买卖能特科技股票的情况......31
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖能特科技股票的情
况......31
第十节 收购人的财务资料......33
一、收购人财务资料......33
第十一节 其他重大事项......39
第十二节 备查文件......40
一、备查文件......40
二、备查地点......40
释义
若非另有说明，以下简称在本报告书的含义如下：
能特科技、上市公司、公 指 湖北能特科技股份有限公司
司
冠福股份 指 冠福控股股份有限公司
荆江实业、收购人 指 湖北荆江实业投资集团有限公司
城发资本 指 荆州城发资本运营有限公司
汕头金塑 指 汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）
汕头金创 指 汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）
财务顾问、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
能特有限 指 能特科技有限公司
上海塑米 指 上海塑米信息科技有限公司
燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司
上海五天 指 上海五天实业有限公司
汕头海塑 指 汕头市海塑企业管理咨询中心
荆州城发 指 荆州市城市发展控股集团有限公司
荆州市国资委 指 荆州市人民政府国有资产监督管理委员会
收购人所持上市公司的表决权比例因上市公司注销
本次收购 指 回购股份而被动升至30%以上，从而被动产生《上
市公司收购管理办法》所规定的上市公司收购行为
本报告书 指 《湖北能特科技股份有限公司收购报告书》
国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》（2020年修订）
《9号指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》
《回购规则》 《上市公司股份回购规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
公司名称 湖北荆江实业投资集团有限公司
统一社会信用代码 91421000MA492FQ184
注册资本 20,000.00万元
法定代表人 陈子祥
成立日期 2017年12月22日
营业期限 2017年12月22日 至 无固定期限
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
所属行业 商业服务业
邮编 434000
通讯方式 0716-8256721
注册地址 湖北省荆州市沙市区园林北路106号
办公地址 湖北省荆州市沙市区园林北路106号
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务 荆江实业主营业务为工程施工、大桥通行、文化旅游、高速公路通行
、疏浚砂业务、大宗贸易、医药化工业务及其他业务。
（二）收购人的产权及控制关系
1、收购人的股权控制关系
截至本报告书签署之日，荆州城发持有荆江实业 100.00%股权，为荆江实业的控股股东；荆州市国资委持有荆州城发 100.00%股权，为荆江实业的实际控制人。荆江实业的股权结构图如下：

2、收购人的控股股东及实际控制人情况
截至本报告书签署之日，荆江实业控股股东为荆州城发，实际控制人为荆州市国资委。荆江实业控股股东基本情况如下：
公司名称 荆州市城市发展控股集团有限公司
统一社会信用代码 91421000MA494P5M4R
注册资本 580,000万元
法定代表人 张云飞
成立日期 2018年6月27日
营业期限 2018-06-27 至 无固定期限
企业类型 有限责任公司（国有独资）
所属行业 商业服务业
邮编 434000
通讯方式 0716-8271031
注册地址 园林北路106号
办公地址 园林北路106号
授权范围内国有资产经营和资本运作、盘活城建存量资产及有助于实
现国有资产保值增值目标的相关业务；城乡基础设施投资运营；土地
整理开发；公路、铁路、机场投资建设运营；森林、河湖、湿地等环
境修复与保护投资运营；保障性住房、结构性房地产投资开发；文化
经营范围 旅游创意、酒店投资运营，户外广告经营；银行、保险、证券、基金
全牌照金融投资运营；勘测、规划设计、评估、咨询、登记代理服务
；物业管理、房屋租赁。（以上范围不得从事非法集资，不得从事证
券类产品和金融理财产品、不得发放贷款、不得融资担保、不得向投
资人承诺保底和最低收益、不得从事其他投资融资业务）。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
3、收购人及其控