人福医药:人福医药第十届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-021 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第七十六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十
六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025
年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供担保的议案
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有
限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新
疆维药”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药黄石有限公
司（以下简称“人福黄石”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖
北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福医疗器械有限公司（以
下简称“人福医疗器械”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担
保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
单位：万元
被担保
担保 方最近 担保 本次担保前 本次担保 股东大会
方 被担保方 一期资 授信银行 期限 已为其提供 金额 备注 授权担保
产负债 的担保余额 额度
率
中国建设银 本次担保将替
人福 宜昌人福 22.93% 行股份有限 1 年 133,000.00 18,000.00 换前期已为其 220,000.00
医药 公司宜昌分 提供的 20,000 ①
行 万元担保额度

中国工商银 本次担保将替
行股份有限 1 年 5,000.00 换前期已为其
公司三峡分 提供的 5,000
行 万元担保额度
昆仑银行股 本次担保将替
份有限公司 1 年 5,000.00 换前期已为其
乌鲁木齐石 提供的 5,000
油新村支行 万元担保额度
北京银行股
新疆维药 份有限公司 1 年 5,000.00 新增担保
30.66% 乌鲁木齐分 14,934.40 30,000.00
行
中国工商银 本次担保将替
行股份有限 换前期已为其
公司乌鲁木 1 年 4,500.00 提供的 4,500
齐经济技术 万元担保额度
开发区支行
交通银行股 本次担保将替
人福荆州 78.51% 份有限公司 1 年 7,500.00 2,100.00 换前期已为其
荆州分行 提供的 2,500
万元担保额度 65,000.00②
兴业银行股 本次担保将替
人福黄石 71.92% 份有限公司 1 年 1,000.00 1,000.00 换前期已为其
黄石分行 提供的 1,000
万元担保额度
湖北银行股 本次担保将替
人福天门 60.05% 份有限公司 2 年 4,000.00 2,000.00 换前期已为其
天门支行 提供的 2,000
万元担保额度
中国银行股 本次担保将替
份有限公司 1 年 1,000.00 换前期已为其
武汉江汉支 提供的 1,000
行 万元担保额度 315,000.00
人福欣星 69.06% 交通银行股 2,000.00 本次担保将替 ③
份有限公司 1 年 1,000.00 换前期已为其
武汉水果湖 提供的 1,000
支行 万元担保额度
交通银行股 本次担保将替
人福医疗 57.66% 份有限公司 1 年 4,000.00 1,000.00 换前期已为其
器械 武汉水果湖 提供的 1,000
支行 万元担保额度
本次担保金额合计 45,600.00 / /
注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公
司提供的最高担保额度为 220,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）下属资产
负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 65,000.00 万元；
③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为 315,000.00 万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为
其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公
司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司武汉九珑人福药业有
限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑
医药”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担
保余额包含尚未使用的额度）所示：
单位：万元
被担保方 本次担保
担保 被担保方 最近一期 授信银行 担保 前已为其 本次担保 备注 股东大会