中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案

广西梧州中恒集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议案
2025 年 2 月 26 日

议案目录
序号 议案名称 页码
议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司莱美药业为其
参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》 2
议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整2024年股份回购用途的
议案》 7
议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年以集中竞价交易方式
回购股份方案的议案》 10

议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股子公司莱美药业为其参股公司康德赛借款
提供担保展期的议案
各位股东及股东代表：
2024 年 12 月 27 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“中恒集团”）召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司莱美药业为其参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）前期提供担保情况概述
2023 年 10 月 31 日，公司控股子公司重庆莱美药业股份
有限公司（以下简称“莱美药业”）分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司融资授信提供担保的议案》，莱美药业拟为四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）授信申请提供合计不超过 3,600 万元的连带责任保证担保。具体内容详见
莱 美 药 业 于 2023 年 11 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融资租赁及融资授信业务提供担保的公告》（公告编号：2023-041）。

2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 28 日，莱美药业分别
召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的议案》，同意莱美药业为参股公司康德赛向平安点创国际融资租赁有限公司以售后回租的方式申请办理 1,600 万元的融资租赁业务和向泸州银行申请 2,000 万元综合授信额度，提供合计不超过 3,600 万元的连带责任保证担保。同时，康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担
保。具体内容详见莱美药业于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2023-055）。
2023 年 12 月 12 日，公司分别召开第十届董事会第五次
会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成对外担保的议案》。具体内容详见公司于 2023年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成对外担保的公告》（公告编号：临 2023-88）。
（二）本次提供担保展期情况概述
康德赛于 2023 年 11 月 23 日起向泸州银行提用短期借款，
按借款合同约定上述借款应于 2024 年 11 月 23 日到期还款。现
康德赛向泸州银行申请对上述2,000万银行借款展期至2025年5月 23 日，莱美药业拟为该笔贷款展期提供连带责任保证担保，康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保。
截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人康德赛的资产负债率超
过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需本公司股东大会审议。
二、被担保参股公司基本情况
（一）康德赛基本信息
企业名称 四川康德赛医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA62LF5075
法定代表人 丁平
类型 其他有限责任公司
成立日期 2016 年 11 月 7 日
注册资本 9,111.1425 万元
住所 成都高新区科园南路 88 号 12 栋 201 号
医疗技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医学
研究和实验室发展；生物技术推广；货物进出口；技术
经营范围 进出口；销售：化学试剂和助剂（不含危险化学品）、实
验分析仪器、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系 康德赛为莱美药业参股公司。
其他情况 康德赛不属于失信被执行人。
（二）康德赛的股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 重庆莱美药业股份有限公司 31.62%
2 丁平 10.70%
3 成都康赛医疗咨询服务合伙企业（有限合伙） 22.07%
4 深圳奇迹股权投资企业（有限合伙） 7.13%
5 北京青竹投资管理有限公司 5.49%

6 其他股东 22.99%
合计 100.00%
（三）康德赛主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023
年 1-9 月 年 1-12 月
资产总额 56,547,328.08 64,278,312.38
短期借款 29,932,739.36 14,478,577.02
流动负债总额 38,099,048.84 24,007,155.84
负债总额 43,047,187.71 32,909,535.75
净资产 13,500,140.37 31,368,776.63
营业收入 17,668.35 356,894.34
利润总额 -17,868,636.26 -56,058,962.78
净利润 -17,868,636.26 -56,058,962.78
或有事项 无 无
注：康德赛 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月的财务数据已经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。
三、担保展期的主要内容
1.授信银行：泸州银行股份有限公司成都分行
2.融资授信金额：2,000 万元
3.品种：流动资金贷款
4.授信期限：6 个月
5.担保保证：莱美药业为上述不超过 2,000 万元的授信额
度提供连带责任保证担保。
6.反担保措施：康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保。
具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性

康德赛致力于自主开发个性化创新性细胞治疗产品，经营情况正常，不是失信被执行人。针对前述对外担保展期，康德赛法定代表人暨股东丁平已将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保，该担保展期风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
莱美药业作为康德赛的股东，将持续关注康德赛的经营状况，及时采取防范风险措施，有效控制担保风险。
本议案已经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第十届董事会
第二十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日

议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于调整 2024 年股份回购用途的议案
各位股东及股东代表：
2025年1月24日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2024年股份回购用途的议案》。具体情况如下：
一、回购股份的基本情况及进展
（一）公司于 2024 年 3 月 8 日和 2024 年 3 月 28 日分别召
开第十届董事会第十