郴电国际:郴电国际关于设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-009
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿
划转的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
为优化管理结构、提高经营管理决策效率，湖南郴电国际发展股份有限公司（下称“郴电国际”或“公司”）拟以自有资金在郴州市投资设立全资子公司，同时将公司涉及设计、施工等业务板块的子公司的股权无偿划转至新设立的全资子公司（下称“本次划转”）。
一、基本情况概述
2025 年 2 月 17 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》，同意设立全资子公司湖南郴电工程技术服务有限公司（暂定名，下称“平台公司”），并同意将公司持有的湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司（下称“郴电裕隆”）85%股权、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司（下称“郴电恒泰”）65%股权、湖南郴电恒源市政工程有限责任公司（下称“郴电恒源”）100%股权及郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司（下称“汉鹏公司”）100%股权，以最近一期审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。
本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后，平台公司将直接持有郴电裕隆 85%股权、郴电恒泰 65%股权、郴
电恒源 100%股权和汉鹏公司 100%股权，郴电裕隆、郴电恒泰、郴电恒源和汉鹏公司成为平台公司的控股子公司。
二、拟设立子公司的基本情况
1.名称：湖南郴电工程技术服务有限公司(暂定名)
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：3000 万元人民币
4.注册地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦。
5.经营范围：电力、市政工程的设计及工程咨询；输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施；市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程监理；造价咨询等。
6.股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：.
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源 持股比例
湖南郴电国际发
货币 3000 万元 自有资金 100%
展股份有限公司
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
三、本次内部划转各方的基本情况
（一）划出方
（1）划出方 1
1.公司名称：湖南郴电国际发展股份有限公司
2.成立时间：2000 年 12 月 26 日
3.注册资本：37,005.0484 万元人民币
4.法定代表人：周帮洪
5.经营范围：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力
业务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）；城市供水；污水处理；清洁（新）
咨询服务；房屋及设施的租赁服务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（1）划出方 2
1.公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司
2.成立时间：2021 年 9 月 1 日
3.注册资本：4500 万元
4.法定代表人：曾军
5.经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）划入方
详见拟设立全资子公司的基本情况。
（三）划转标的
（1）郴电裕隆
1.公司名称：湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司
2.成立日期：2018 年 5 月 9 日
3.注册资本：500 万元
4.公司类型：有限责任公司
5.法定代表人：李资文
6.经营范围：电力、市政工程的设计及工程咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）郴电恒泰
1.公司名称：湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司
2.成立日期：2018 年 5 月 22 日
3.注册资本：2500 万元
4.公司类型：有限责任公司
5.法定代表人：邓四毛
6.经营范围：输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施，工程监理，电力技术咨询服务，城市及道路照明工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，成套配电工程施工、安装及调试，劳务分包作业，电器机械及器材销售，围挡、机械设备、机电设备、建筑设备、电力器材及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）郴电恒源
1.公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司
2.成立时间：2021 年 9 月 1 日
3.注册资本：4500 万元
4.法定代表人：曾军
5.经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）汉鹏公司

1.公司名称：湖南省汉鹏建筑工程有限公司
2.成立日期：2021 年 4 月 7 日
3.注册资本：1000 万元
4.公司类型：有限责任公司
5.法定代表人：曾军
6.经营范围：住宅房屋建筑；公路工程、城市轨道桥梁工程、城市地铁隧道工程、水利水电工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建设工程、园林绿化工程、建筑防水、防腐保温工程施工；环保工程、桥梁工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程专业承包；港口与航道工程、市政公用工程施工总承包；房屋拆除；水电安装；土石方工程服务；管道工程施工服务；管道设施安装服务；工程技术咨询服务；提供施工设备服务；普通货运咨询服务；机械设备租赁；综合布线；建筑材料、建材、五金产品的销售；国内货运代理；国内水路运输；建筑劳务分包；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、本次投资及内部股权划转对公司的影响
1.本次投资及内部划转完成后，有助于公司进一步优化资源配置，促进公司设计、施工业务一体化发展，提高市场竞争力。本次内部划转不需要提请股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.本次划转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日