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郴电国际:郴电国际第七届董事会第三次会议决议公告

公告时间:2025-02-18 18:02:40
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-008
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2025年2 月14日以书面和通讯方式送达全体
董事,会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开,会议应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》;
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过了《郴电国际总部机构改革方案》;
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议通过了《郴电国际供电中心(暂定名)方案》;
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日

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