山东威达:第十届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-018
山东威达机械股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议于 2025 年
2 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事魏凤娟女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举魏凤娟女士为公司
第十届监事会主席的议案》；
同意选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机
械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；
其中，关联监事魏宁波先生回避表决。
监事会认为，公司预计 2025 年度与山东威达雷姆机械有限公司的日常关联交易是在公开、
公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有
限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；
监事会认为，公司预计 2025 年度与山东威达集团有限公司的日常关联交易是在公开、公平、
互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。
4、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对第二期股票期权激励
计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》；
其中，关联监事苗东东先生回避表决。
监事会认为，公司本次注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的规定，调整程序合法、合规。因此，我们同意该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2025 年 2 月 19 日