山东威达:关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-021
山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董
事会第一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山
东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨 桂军先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计 总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子 公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达集团采购其商 品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照公司及子公司 2024 年度发生的日常关联
交易情况，并结合 2024 年度的生产经营计划，公司 2025 年度预计与威达集团之间的日常关
联交易情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025 年度 2024 年度 截至披露日
类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额 已发生金额
威海市盛鑫门窗有限公 采购商品、 市场价格 100.00 69.48 2.04
司 接受劳务
向关联人采 山东威达建筑工程有限 采购商品、 市场价格 1,000.00 222.35 0.00
购商品、接 公司 接受劳务
受劳务 上海威达光迅半导体 采购商品、 市场价格 50.00 18.23 0.00
科技有限公司 接受劳务
威海市威达农业种植发 采购商品、 市场价格 10.00 3.20 0.00
展有限公司 接受劳务

向关联人租 山东威达集团有限公司 租赁厂房 市场价格 200.00 160.39 20.05
赁厂房 威海威达粉末冶金有限 租赁厂房 市场价格
公司 220.00 195.68 48.92
上海威达光迅半导体 出租厂房 市场价格 100.00 0.00 10.20
向关联人出 科技有限公司
租厂房 山东交达新能源装备 出租厂房 市场价格 50.00 0.00 0.00
有限公司
注：“2024 年度发生金额”为公司财务部核算数据（含税，未经审计），实际交易金额以经审计后的年
度报告中的数据为准，下同。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年度实 2024 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 关联人 内容 际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异
向关联人 威海市盛鑫门 采购商品 69.48 100.00 100.00% -30.52
采购商品 窗有限公司
向关联人 威海市威达农
采购商品 业种植发展有 采购商品 3.20 0.00 8.43% 3.20
限公司
向关联人 上海威达光迅
采购商品 半导体科技有 采购商品 18.23 0.00 100.00% 18.23
限公司
向关联人 山东威达集团 销售商品 0.05 0.00 0.07% 0.05
销售商品 有限公司
接 受 关 联 山东威达建筑
人 提 供 的 工程有限公司 接受劳务 222.35 400.00 68.68% -177.65
劳务
山东威达集团 租赁厂房 160.39 200.00 33.50% -39.61 见注
向关联人 有限公司
租赁厂房 威海威达粉末 租赁厂房 195.68 220.00 40.87% -24.32
冶金有限公司
向关联人 山东威达置业 出租公寓 0.68 0.00 11.13% 0.68
出租厂房 股份有限公司
公司对日常关联交易实际发 公司及子公司 2024 年度与威达集团及其子公司部分日常关联交
生情况与预计存在较大差异 易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，符合公
的说明 司的实际经营需求。
公司及子公司 2024 年度与威达集团及其子公司日常关联交易的
公司独立董事对日常关联交 实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发
易实际发生情况与预计存在 生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符
较大差异的说明 合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存
在损害公司和股东利益的情形。
注：请见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东
威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

1、山东威达集团有限公司
法定代表人：杨明燕
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550.00 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 35.97%的股份，且公司董事长兼总经理
杨明燕女士担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项、第（四）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威达集团公司资产总额 114,269.03 万元，净资产 37,209.16
万元，实现营业收入 244.17 万元，净利润 2,620.40 万元（未合并口径数据，未经审计）。
2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）
法定代表人：杨明燕
成立日期：2004 年 9 月 7 日
注册资本：4,400.00 万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 100.00%的股份，且公司董事长兼总经理杨明燕
女士担任威达粉末公司董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项、第（四）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威海粉末冶金公司资产总额 4,225.85 万元，净资产 4,207.13
万元，实现营业收入 138.77 万元，净利润-192.87 万元（未经审计）。
3、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”）
法定代表人：徐建明
成立日期：2000 年 12 月 13 日
注册资本：6,000.00 万元

住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
经营范围：各类工程建设活动。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威达建筑公司资产总额 14,625.31 万元，净资产 9,178.70 万
元，实现营业收入 6,019.15 万元，净利润 200.16 万元（未经审计）。
4、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫”）
法定代表人：孙海波
成立日期：2012 年 12 月 17 日
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 59-5 号
经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威海盛鑫公司资产总额 761.15 万元，净资产 656.79 万元，实
现营业收入 229.01 万元，净利润 12.21 万元（未经审计）。
5、威海市威达农业种植发展有限公司（以下简称“威达农业”）
法定代表人：杨桂清
成立日期：2010 年 8 月 3 日
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-10 号
经营范围：