浔兴股份:2025年第一次临时股东大会法律意见书

广东华商律师事务所
关于
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
的
法律意见书
二○二五年二月十八日

关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：福建浔兴拉链科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所黄环宇律师、杨文杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律、法规和规范性法律文件和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次
临时股东大会的议案》，公司董事会于2025年1月24日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年2月18日下午14：00在福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议室召开，由公司董事长张国根主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共53名，均为截至2025年2月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为216,138,062股，占公司有表决权股份总数的比例为
60.3738%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共2名，均为截至2025年2月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为
158,162,682股，占公司有表决权股份总数的比例为44.1795%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计51人，所持有表决权的股份数为57,975,380股，占公司有表决权股份总数的比例为16.1942%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 关于选举丁朝泉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果如下：同意215,670,261股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7836%。
其中中小股东总表决情况：同意9,207,579股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1650%。
1.02 关于选举白卫国先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果如下：同意215,666,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,204,085股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1289%。
1.03 关于选举胡立列先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果如下：同意215,670,261股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7836%。
其中中小股东总表决情况：同意9,207,579股，占出席会议的中小股东所持
股份的95.1650%。
1.04 关于选举张晓丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果如下：同意215,666,761股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,204,079股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1289%。
1.05 关于选举施雄猛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果如下：同意215,670,267股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7836%。
其中中小股东总表决情况：同意9,207,585股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1651%。
1.06 关于选举王鹏程先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果如下：同意215,666,661股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,203,979股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1278%。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 关于选举李岩松先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果如下：同意215,666,759股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,204,077股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1288%。
2.02 关于选举邱海辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果如下：同意215,670,259股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7836%。
其中中小股东总表决情况：同意9,207,577股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1650%。
2.03 关于选举林迎星先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果如下：同意215,666,759股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,204,077股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1288%。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 关于选举施清波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果如下：同意215,666,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,204,076股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1288%。
3.02 关于选举张红艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果如下：同意215,666,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7819%。
其中中小股东总表决情况：同意9,204,076股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1288%。
4、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
表决结果如下：同意216,130,462股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0031%。

其中中小股东总表决情况：同意9,667,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9215％；反对1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0103％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％。
5、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》
表决结果如下：同意216,097,362股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9812%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权
6,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0031％。
其中中小股东总表决情况：同意9,634,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5793％；反对34,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3524％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％。