保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会会议材料
二〇二五年三月

保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料目录
目 录

1.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议须知......2
2.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书......4
3.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议程......5
4.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议案......6
（1）关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案......6（2）关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的
议案 ...... 13（3）关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的
议案 ...... 19（4）关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案. 21
（5）关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案...... 23
保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月
7 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
2 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服
务协议暨关联交易的议案
3 关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委
托贷款暨关联交易的议案
4 关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公
司存贷款的议案
5 关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 3 月 7 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二五年第一次临时股东大会现场会议闭幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

议案一 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 1 月 16 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2024 年 2 月 1 日经公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2024 年度日常关联交易进
行了预测。（详见 2024 年 1 月 17 日和 2024 年 2 月 2 日，公司披露于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的有关公告）。
公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计 2024 年实际发生 预计金额与实际发生金额差异较大的
金额 金额（未经审计） 原因
五矿天威钢铁有限公司 10,000.00 7,727.63 /
保定天威集团特变电气有限公司 4,000.00 1,007.32 因市场环境变化，关联方减少采购
向关联人采购 天威新能源系统工程（北京）有限公司 2,000.00 219.94 因市场环境变化，相关项目未执行
商品或劳务
保定天威顺达变压器有限公司 1,500.00 111.83 因市场环境变化，关联方减少采购
小计 17,500.00 9,066.72 /
向关联人销售 天威新能源系统工程（北京）有限公司 2,500.00 0.00 因市场环境变化，相关项目未执行
商品或提供劳 保定天威集团特变电气有限公司 1,500.00 177.15 因市场环境变化，相关项目未执行
务 小计 4,000.00 177.15 /
合计 21,500.00 9,243.87 /
注：2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
（二）预计 2025 年日常关联交易内容
2025年，公司拟从关联公司中国电气装备集团供应链科技有限公司

议案一 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
（简称“供应链公司”）、保定同为电气设备有限公司（简称“同为电气”）
及其所属公司、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）及其所属
公司等单位购买商品、接受劳务的关联交易总额为176,000.00万元，较2024
年从上述公司购买商品、接受劳务的交易总额9,081.28万元（未经审计）
增加1,838.05%。
2025 年，公司拟向关联公司供应链公司、山东电工电气集团有限公
司（“山东电工电气”）及其所属公司、同为电气及其所属公司、中国西电
及其所属公司等单位销售商品、提供劳务的关联交易总额 126,500.00 万
元，较 2024 年向上述公司销售商品、提供劳务的交易总额 360.89 万元（未
经审计）增长 34,952.23%。具体情况如下：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元
2025 年度预计发生额 2024 年度发生额(未经审 本次预计金额与
关联方名称 关