荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2025年年度日常关联交易的公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-005
转债代码：113606 转债简称；荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
本议案尚需提交股东大会审议。
公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独
立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 2 月 19 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司2025 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
2025 年 2 月 19 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进
行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在 2025 年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。
公司董事会审计委员会发表意见：公司预计 2025 年度日常关联交易符合交
易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联方 2024 年预计金 2024 年实际发 预计金额与实际发生金
别 额 生金额 额差异较大的原因
采购原材料 嘉兴瓯源电机股 4,508.00 3,797.46 -
份有限公司
采购原材料 苏州尚色金属制 3,278.00 2,935.33 -
品有限公司
销售 上海有摩有样健 2,338.50 2,253.71 -
康科技有限公司
合计 10,124.50 8,986.50 -
注：2024 年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年度，公司及子公司预计与关联方发生采购原材料及销售的日常关联
交易，预计金额为 11,397.28 万元（大写：壹亿壹仟叁佰玖拾柒万贰仟捌佰元整），
具体如下：
单位：万元
本年年初
2025 年 占同类 至披露日 2024 年 占同类 本次预计金额与
交易类别 关联 预计金 业务比 与关联人 实际发 业务比 2024 年实际发生
方 额 例 累计已发 生金额 例 金额差异较大的
生的交易 原因
金额
采购原材 嘉兴 292.68
料 瓯源 2,920.96 4.55% 3,797.46 5.55% -
电机

股份
有限
公司
苏州
尚色
采购原材 金属 3,560.42 5.14% 320.35 2,935.33 4.27%
料 制品
有限
公司
上海
有摩
有样 预计关联方业务
销售 健康 4,915.90 10.66% 499.96 2,253.71 5.59% 增加
科技
有限
公司
总计 11,397.28 1,112.99 8,986.50 -
注 1：2024 年实际发生金额及本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额均为未经
审计数据，最终以审计结果为准。
注 2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、嘉兴瓯源电机股份有限公司
公司名称 嘉兴瓯源电机股份有限公司
统一社会信用代码 91330421757079929K
成立日期 2003 年 12 月 3 日
注册资本 307.69 万元人民币
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 李逞强
主要股东 李逞强持股 57.85%，公司持股 35.00%，李志元持股 7.15%
注册地址 嘉善县惠民街道成功路 17 号
主要办公地址 嘉善县惠民街道成功路 17 号
生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五
经营范围 金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 6192.42 万元，负债总额 3017.46
数据 万元，净资产 3174.96 万元；营业收入 5483.47 万元，净利润-
225.02 万元。（数据未经审计）

2、苏州尚色金属制品有限公司
公司名称 苏州尚色金属制品有限公司
统一社会信用代码 91320509MA259Y891G
成立日期 2021 年 3 月 2 日
注册资本 50 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 林鹏
主要股东 林鹏持股 80.00%，张家术持股 20.00%
注册地址 苏州市吴江区黎里镇府时路
主要办公地址 苏州市吴江区黎里镇府时路 349 号
一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金
经营范围 产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
最近一年 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1056.36 万元，负债总额 977.78
主要财务数据 万元，净资产 78.58 万元，营业收入 2900.48 万元，净利润 57.37
万元。（数据未经审计）
3、上海有摩有样健康科技有限公司
公司名称 上海有摩有样健康科技有限公司
统一社会信用代码 91310118MA7GPW2R1G
成立日期 2022 年 1 月 19 日
注册资本 1111.111 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 曾必焱
曾必焱持股 36.00%，瀚星创业投资有限公司持股 27.00%，公司持
主要股东 股 18%，王健持股 4.5%，王坤持股 4.5%，宁波富爵电子科技有限
公司持股 5%，厦门市蒙泰健康科技有限公司持股 5%。
注册地址 上海市青浦区徐泾镇方家塘路 166 号 1 层 1-03、1-04 室
主要办公地址 上海市青浦区徐泾镇方家塘路 166 号 1 层 1-03、1-04 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用
电器销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；服务消
经营范围 费机器人销售；电子产品销售；仪器仪表销售；家居用品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用化学产品销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和
维修服务；家用电器安装服务；日用产品修理；日用电器修理；
广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；市场营销策划；
企业形象