博科测试:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-010
北京博科测试系统股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025 年2 月19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中胡南薇女士为会计专业背景。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届董事会。公司新一届董事会董事任期自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
附件一：非独立董事候选人简历
1. 李景列先生，汉族，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，高级工程师。1982 年 8 月至 1987 年 5 月，任原机械工业部兰州电源
车辆研究所第二研究室助理工程师；1990 年 7 月至 1996 年 8 月，历任北京天纬
油泵油嘴股份有限公司产品开发部工程师、高级工程师；1996 年 9 月至 2000 年
8 月，任北京宝克波特车辆测试设备有限责任公司项目工程师、项目经理；2000
年 9 月至 2015 年 9 月，任北京宝克博特测试设备有限公司总经理、执行董事；
2005 年 5 月至 2015 年 12 月，任 B.B.K. TESTING MACHINERY CO., LIMITED
董事；2016 年 5 月至今，任北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2006 年 6 月至今，历任北京博科测试系统股份有限公司执行董事兼总经
理、董事长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月，任 SERVOTESTTESTINGSYSTEMS
LTD 董事；2015 年 7 月至今，任 BBK TEST SYSTEMS HONG KONG CO.,
LIMITED 董事；2016 年 10 月至今，任 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD
董事；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，任苏州博科智能系统有限公司总经理、执行
董事；2021 年 10 月至今，任江苏博科智能检测系统有限公司总经理、执行董事。
截至本公告披露日，李景列先生直接持有公司股份 9,536,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,077,522 股，合计持股总数占公司总股本的18.0204%，系公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人张延伸先生、仝雷先生之间存在一致行动关系。李景列先生系持有公司 5%以上有表决权股份的股东北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人之一。李景列先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 张延伸先生，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。1996 年 4 月至 2000 年 8 月，任北京宝克波特车辆测试设备有限责任
公司项目经理、项目工程师；2000 年 9 月至 2015 年 9 月，历任北京宝克博特测
试设备有限公司销售经理、副总经理、监事等；2005 年 5 月至 2015 年 12 月，
任 B.B.K. TESTING MACHINERYCO., LIMITED 董事；2006 年 5 月至今，历任
北京博科测试系统股份有限公司监事、总经理、董事；2007 年 6 月至 2016 年 3
月，任 SERVOTESTTESTINGSYSTEMS LTD 董事；2015 年 7 月至今，任 BBK
TEST SYSTEMS HONG KONG CO., LIMITED 董事；2016 年 6 月至今，任北京
博科景盛信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 10 月至今，任SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD 董事。
截至本公告披露日，张延伸先生直接持有公司股份 8,944,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 894,927 股，合计持股总数占公司总股本的 16.7052%，系公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人李景列先生、仝雷先生之间存在一致行动关系。张延伸先生系持有公司 5%以上有表决权股份的股东北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人之一。张延伸先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3. 仝雷先生，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年 8 月至 1996 年 6 月，历任长春市饮食机械有限责任公司技术员、工程师、
部门经理、总经理助理；1996 年 6 月至 2000 年 8 月，任北京宝克波特车辆测试
设备有限责任公司工程师、项目经理；2000 年 8 月至 2006 年 6 月，任北京宝克
博特测试设备有限公司部门经理；2006 年 6 月至今，历任北京博科测试系统股份有限公司高级经理、监事、监事会主席、董事。
截至本公告披露日，仝雷先生直接持有公司股份10,169,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,155,794 股，合计持股总数占公司总股本的19.2281%，系公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人李景列先生、张延伸先生之间存在一致行动关系。仝雷先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。仝雷的近亲属 TONG LI（仝莉）与 TONG YAN（仝焱），已将各自持有的公司股份所对应的表决权，全部委托给仝雷行使；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4. 郭明谦先生，汉族，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。1982 年 10 月至 1995 年 8 月，历任潍坊华丰机器厂工程
师、中层干部；1995 年 8 月至 2002 年 6 月，任潍坊柴油机厂部门经理；2002
年 7 月至 2006 年 5 月，任北京宝克博特测试设备有限公司高级工程师；2006
年 6 月至今，历任北京博科测试系统股份有限公司高级工程师、监事会主席、总工程师、董事。
截至本公告披露日，郭明谦先生直接持有公司股份 2,272,000 股，占公司总股本的 3.86%。郭明谦先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5. 段鲁男先生，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 8 月，任长春材料试验机研究所助理工
程师；2003 年 5 月至 2010 年 1 月，任北京宝克博特测试设备有限公司现场工
程师、项目经理、销售经理、销售总监；2010 年 2 月至今，历任公司销售总
监、副总经理、总经理、董事；2020 年 1 月至今，任 BBK TEST SYSTEMS
HONG KONG CO.,LIMITED 董事；2020 年 3 月至今，任 SERVOTEST
TESTING SYSTEMS LTD 董事。
截至本公告披露日，段鲁男先生直接持有公司股份 550,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 159,971 股，合计持股总数占公司总股本的1.2054%。段鲁男先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证