方正阀门:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-005
方正阀门集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方高远
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈鉴平因工作原因以通讯方式参与表决。
董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。
董事林方因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，
公司注册资本由 10706 万元变更为 14535.5 万元、公司类型变更为股份有限公
司（上市）、公司股份总数由 107,060,000 股变更为 145,355,000 股。根据《公
司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟对《方正阀门集团股份有限公司章程（草案）》 相关条款进行修订，将章程名称变更为《方正阀门集团股份有限公司章程》， 并提请股东会授权董事会办理相关变更登记手续。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：
因公司于 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的规 定，制定了部分公司治理规则和制度。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的相关制度。《方正阀门集团股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：
2025-008）、《方正阀门集团股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2025- 009）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成， 现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披 露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据 向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目
投入的募集资金金额进行调整。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2025-011）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 》
1.议案内容：
为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，在不影 响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、 收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款 等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途， 不影响募集资金投资计划正常进行。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提
交股东会审议的议案。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决 议》；
3、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份限公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
4、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见》；
5、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份限公司调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的核查意见》；
6、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于方正阀门集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
方正阀门集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日