新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-011
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事
会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,930,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9201
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经
半数以上董事推举会议由董事韩路主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事唐建国先生、吴婷女士、李军华先生、
蒋才斌先生，独立董事王惠明先生因工作原因未能出席现场；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事代玉蕾女士因个人原因未能出席现场；3、董事会秘书蒋才斌先生因工作原因未能出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度贷款计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,702,967 99.2322 876,751 0.5482 351,100 0.2196
2、 议案名称：《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,059,167 98.8297 958,151 0.5991 913,500 0.5712
3、 议案名称：《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,696,067 99.2279 901,251 0.5635 333,500 0.2086
4、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,092,192 83.2704 820,751 13.4213 202,300 3.3083
5、 议案名称：《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,392 73.9200 838,351 13.7092 756,500 12.3708
6、 议案名称：《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,497,193 73.5407 863,150 14.1147 754,900 12.3446
7、 议案名称：《关于 2025 年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,352,068 99.0128 493,150 0.3083 1,085,600 0.6789
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《关于 2025 年 4,243 69.3936 958,1 15.6682 913,5 14.9382
度为子公司借 ,592 51 00
款提供担保的
议案》
3 《关于 2025 年 4,880 79.8086 901,2 14.7377 333,5 5.4537
度为控股子公 ,492 51 00
司提供财务资
助的议案》
4 《 关 于 预 计 5,092 83.2704 820,7 13.4213 202,3 3.3083
2025 年度日常 ,192 51 00
关联交易的议
案》
5 《关于拟现金 4,520 73.9200 838,3 13.7092 756,5 12.3708
收购股权暨关 ,392 51 00
联交易的议案》
6 《关于全资子 4,497 73.5407 863,1 14.1147 754,9 12.3446
公司拟现金购 ,193 50 00
买资产暨关联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资
者进行了单独计票。
关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对议案 4、议案 5、
议案 6 回避表决.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师： 姜黎、付立新
2、律师见证结论意见：
章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2025 年 2 月 20 日