卓兆点胶:第一届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-011
苏州卓兆点胶股份有限公司
第一届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席马超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的》议案
1.议案内容：
为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规的规定，制定《市
值管理制度》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十七次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 19 日