晶华微:晶华微第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-005
杭州晶华微电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025
年 2 月 17 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由
监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司根据股东大会的授权对本激励计划进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 205,397 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 21 日