亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-006
潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日发出
关于召开第九届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 2 月 21 日以通信会议方式
召开第九届董事会第九次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请的借款不超过人民币 20,000 万元，借款期限为自借款之日起不超过 10 个月,借款年化利率为 6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-007）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 3 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-008）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的 100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日