上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-017
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详见《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-018 号）。
对《公司章程》的修订需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，相关会议安排详见与本公告同日披露的《上海医药集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-019 号）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二五年二月二十二日