大位科技:2025年第二次临时股东会会议材料

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 材 料
二〇二五年三月十日

会议材料目录

2025 年第二次临时股东会会议纪律 ......2
2025 年第二次临时股东会表决办法 ......3
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......4
议题一：关于 2025 年度担保额度预计的议案......5
2025 年第二次临时股东会会议纪律
本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的会议纪律。
一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言顺序按持股数量排列。
五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议秘书处安排。
七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。
八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十日
2025 年第二次临时股东会表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会表决办法。
一、会议采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。
投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。
三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。
四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次会议见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十日
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、现场会议签到
二、宣布开会(15:00)
由董事会秘书宣读本次《股东会会议纪律》《股东会表决办法》
三、介绍参会人员并推举计票人和监票人
四、宣读并审议议题
1、审议《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。
五、股东发言和提问
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读投票表决结果
九、董事会秘书宣读公司本次股东会决议
十、律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、宣布会议结束

议题一：关于 2025 年度担保额度预计的议案
关于 2025 年度担保额度预计的议案
各位股东：
为满足大位数据科技（广东）集团股份有限公司及下属子公司的日常经营活动
需要，确保各项经营活动稳步有序推进并顺利实现经营目标，预计 2025 年度公司为
子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过 610,000.00 万元。担保额度可
循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在
各下属子公司之间互相调剂。担保情形包括公司为各下属子公司提供担保及子公司
之间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等
方式。
本次担保额度有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起十二
个月内。具体担保额度预计如下：
2025 年度担保 2025 年度担保
担保方 被担保方 被担保方最近一期资 截至目前担保 额度预计（万 额度占公司最 担保预计
产负债率 余额（万元） 元） 近一期经审计 有效期
净资产比例
1、公司为下属子公司担保预计
资产负债率为 70%以 0 50,000.00 80.02%
大位科技 下属子公司 下的子公司
资产负债率为 70%以 68,484.98 270,000.00 432.12% 股 东 会 审
上的子公司
2、下属子公司之间相互担保预计 议 通 过 之
日 起 十 二
资产负债率为 70%以 个月内
下的子公司 0 50,000.00 80.02%
下属子公司 下属子公司 资产负债率为 70%以
上的子公司 35,000.00 240,000.00 384.11%
合计 103,484.98 610,000.00 976.28%
注：上述资产负债率在 70%及以上的被担保方若后续资产负债率降至 70%以下，其相应的授权期限内担保
额度仍然有效。
上述担保额度预计情况中不存在关联担保。

二、被担保人基本情况
被担保方基本情况详见附件。被担保方为公司及下属子公司，均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，如超过上述预计担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于进一步满足公司及下属子公司的经营和业务发展需要，保证日常经营的顺利开展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除本次担保额度预计外，公司及子公司实际对外担保余额为103,484.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 165.62%，其中：公司对子公司实际提供的担保余额为 68,484.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为109.61%；子公司之间实际相互提供的担保余额合计为 35,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.02%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保。
附件：被担保方的基本情况
1、 公司的基本信息
注册 法
序 资本 定 公司持
号 被担保方 统一社会信用代码 （万 代 成立日期 注册地 主营业务 股比例
元） 表
人
技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、
技术服务；产品设计；计算机系统服务；工程
北京市 勘察设计；建设工程项目管理；销售自行开发
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