北新路桥:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－10
新疆北新路桥集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 11:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9：15—9：25，9：30—
11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 2 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 594,301,772 股，占公司有表
决权股份总数的 46.8585％。
（2）现场投票情况

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通过现场投票的股东 2 人，代表股份 587,823,651 股，占公司有表决权股份
总数的 46.3477％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 460 人，代表股份 6,478,121 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5108％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于申请注册发行短期融资券的议案》；
总表决情况：
同意 592,548,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7049％；
反对 1,495,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2517％；弃权257,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 4,772,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1271％；反对 1,495,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.9211％；弃权 257,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9518％。根据表决结果，本议案获得通过。
2.《关于申请注册发行中期票据的议案》。
总表决情况：
同意 592,422,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6839％；
反对 1,471,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2475％；弃权407,780 股（其中，因未投票默认弃权 41,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0686％。
中小股东总表决情况：
同意 4,647,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2108％；反对 1,471,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
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的 22.5408％；弃权 407,780 股（其中，因未投票默认弃权 41,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2484％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2025 年 2 月 6 日公司披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 22 日