协鑫能科:中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于协鑫能源科技股份有限公司
部分募投项目结项及变更部分募集资金用途
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能科部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 3,720,704,715.84 元。前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对前述募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
公司已对前述募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金使用情况
根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决议》等，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等作出相应的调整。
截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 原项目 新项目 调整后项
目拟投入
预计
序 募集资金
拟投入募 累计投入 拟投入募 累计投入 完成
号 原项目 新项目 与累计投
集资金 募集资金 集资金 募集资金 时间
入募集资
金差异
新能源
汽车充 2025
1 电场站 30,000.00 1,581.59 28,418.41 年 12
建设项 月
目
分布式
光伏电 2025
2 新能源 70,000.00 0.00 70,000.00 年 12
站建设 月
汽车换
项目
电站建
新型电 239,170.47 28,964.58
设项目
网侧储 2025
（注 年 12
3 能电站 80,000.00 29,385.25 50,614.75
①） 月
建设项
目
永久补
充流动
不适
4 资金 30,205.89 30,200.00 5.89
用
（注
②）
信息系统平台及 2025
5 研发中心建设项 20,000.00 17,028.09 - - 2,971.91 年 12
目 月
永久补充流动资 不适
6 金（注②） 112,900.00 112,900.00 - - 0.00 用
合计 372,070.47 158,892.67 210,205.89 61,166.84 152,010.96

注：①2024 年 4 月“新能源汽车换电站建设项目”已终止，剩余募集资金 210,205.89 万元（不
包含利息收入、理财收入等）用途变更用于实施新项目（“新能源汽车充电场站建设项目”“分布式光伏电站建设项目” “新型电网侧储能电站建设项目”）和“永久补充流动资金”。②募集资金首次永久
补充流动资金 112,900.00 万元；2024 年 4 月，“新能源汽车换电站建设项目”剩余募集资金用途变更
后，新增永久补充流动资金 30,205.89 万元。
（三）本次部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的具体情况
为提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，提升经济效益，公司根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况，拟将部分募投项目结项及变更部分
募集资金用途。本次拟结项及变更的募投项目资金使用情况（截至 2025 年 1 月 31 日）
及变更情况概述如下：
单位：万元
项目拟投
入募集资
序 拟投入募 累计投入
项目名称 金与累计 本次拟变更情况概述
号 集资金 募集资金
投入募集
资金差异
新能源汽车充
拟终止使用募集资金投入该项目，并
1 电场站建设项 30,000.00 1,581.59 28,418.41
将其剩余募集资金用于新募投项目
目
拟调整该项目的投资建设规划、投资
分布式光伏电
2 70,000.00 0.00 70,000.00 总金额，调整其部分募集资金用于新
站建设项目
募投项目
拟增加该项目建设内容，项目名称调