晶盛机电:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-003
浙江晶盛机电股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2025 年
度拟与关联方发生总额不超过 7,950 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江 高川新材料有限公司（以下简称“高川新材料”）发生交易金额不超过 5,500 万元， 拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（以下简称“梵芷湖畔”）发生交易金额不 超过 900 万元，拟与关联方杭州超材智能科技有限公司（以下简称“超材智能”） 发生交易金额不超过 1,550 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子 公司负责实施。
公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于2025年2月21日召开第五届董事会第十七次会议以5票赞成，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次2025年度日常关联交易预计的事项无需 提交公司股东大会审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易内 关联交易 预计 2025 年初至披 上年发生金额
易类别 关联人 容 定价原则 金额 露日前上一月 （未经审计）
末已发生金额
向 关 联 高川新材料 房租及水电 公允定价 500 29.88 373.63
人销售 梵芷湖畔 房租及水电 公允定价 500 34.43 149.65

超材智能 房租及水电 公允定价 50 2.11 42.72
向 关 联 高川新材料 材料 公允定价 5,000 216.76 1,337.88
人采购 梵芷湖畔 酒店服务 公允定价 400 - 187.46
超材智能 软件 公允定价 1,500 - 3,574.16
合计 - - - 7,950 - 5,665.50
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发 实际发生 实际发
交易 关联人 关联交 生金额 预计金 额占同类 生额与 披露日期及索引
类别 易内容 （未经 额 业务比例 预计金
审计） 额差异
高川新材料 房租及 373.63 1,500.0 0.02% -75.09% 2024 年 4 月 13 日
水电 0 （http://www.cnin
梵芷湖畔 房租及 149.65 500.00 0.01% -70.07% fo.com.cn）
向关 水电
联人 超材智能 房租及 42.72 - 0.00% - -
销售 水电
浙江启尔机
电技术有限 加工费 22.61 - 0.00% - -
公司
小计 - 588.61 - - -
高川新材料 材料 1,337.88 15,000. 0.16% -91.08% 2024 年 4 月 13 日
00 （http://www.cnin
梵芷湖畔 酒店服 187.46 500.00 0.02% -62.51% fo.com.cn）
向关 务
联人 超材智能 软件 3,574.16 - 0.40% - -
采购 浙江启尔机
电技术有限 材料 39.13 - 0.00% - -
公司
小计 - 5,138.63 - - -
公司董事会对日常关联交易实际发生情 主要原因系公司基于实际市场需求和业务发展的况与预计存在较大差异的说明（如适用） 实际情况，对交易情况进行适时适当调整。
公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实际发生 存在差异的原因属于正常的经营行为，符合公司实情况与预计存在较大差异的说明（如有） 际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、浙江高川新材料有限公司
法定代表人：傅林坚
注册资本：8,000万元
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路1幢103室
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属丝绳及其制品制造； 金属丝绳及其制品销售。
股70%，绍兴盛合企业管理咨询有限公司持股30%。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2024 年 12 月 31 日，高川新材料总资
产 11,507.51 万元，净资产 2,717.23 万元，2024 年度营业收入 4,090.15 万元，净
利润-2,535.80 万元。
2、遂昌梵芷湖畔酒店有限公司
法定代表人：毛全林
注册资本：300 万元
住所：浙江省丽水市遂昌县湖山乡珠村畈村 28 号
经营范围：住宿服务；餐饮服务；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；洗浴服务；酒类经营。餐饮管理；职工疗休养策划服务；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；婚庆礼仪服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；棋牌室服务；旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；酒店管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；农副产品销售。
主要股东：晶盛投资持股 100%。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2024 年 12 月 31 日，梵芷湖畔总资产
418.81 万元，净资产-97.91 万元，2024 年度营业收入 215.37 万元，净利润-397.91
万元。
3、杭州超材智能科技有限公司
法定代表人：陈超
注册资本：625 万元
住所：浙江省杭州市临平区塘栖镇美丽致大厦 5 幢 1108 室
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。
主要股东：杭州超数企业管理合伙企业（有限合伙）持股 52%，陈超持股
20%，晶盛机电持股 15.625%。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2024 年 12 月 31 日，超材智能总资产
5,916.82 万元，净资产 3,266.24 万元，2024 年度营业收入 4,215.70 万元，净利润
1,061.63 万元。
（二）与上市公司的关联关系
高川新材料和梵芷湖畔为本公司控股股东晶盛投资的控股子公司，系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，公司董事长曹建伟先生、董事邱敏秀女士、何俊先生以及毛全林先生担任晶盛投资董事，曹建伟先生和运营副总裁傅林坚先生担任高川新材料董事，毛全林先生担任梵芷湖畔执行董事。超材智能为公司参股公司，公司运营副总裁傅林坚先生担任超材智能董事。以上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均系依法存续并经营的法人主体，其生产经营正常，财务状况良好，上述 2025 年度预计的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、公司（含下属控股子公司）拟向关联方高川新材料提供房屋租赁及水电费等不超过 500 万元，拟向高川新材料采购材料等不超过 5,000 万元。
2、公司（含下属控股子公司）拟向关联方梵芷湖畔提供房屋租赁及水电费等不超过 500 万元，拟向梵芷湖畔采购酒店服务等不超过 400 万元。
3、公司（含下属控股子公司）拟向关联方超材智能提供房屋租赁及水电费等不超过 50 万元，拟向超材智能采购软件等不超过 1,500 万元。
上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项系公司日常生产经营需要，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与
关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年2月18日召开独立董事专门会议，经审议认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正