德龙汇能:第十三届董事会第十三次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-006
德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易的议案》；
本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意 见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证 券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0票。关联董事丁
立国、张纪星、田立新回避表决。
2、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权0票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权0票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
同意根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司《对外担保制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《对外担保制度》。
本议案表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权0票。
5、审议通过了《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员
会履职手册》等相关规定，废除公司《独立董事年报工作制度》。
本议案表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权0票。
6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
本议案表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权0票。
备查文件：
1、第十三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二五年二月二十二日