日盈电子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-014
江苏日盈电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）职工代表大会选举产生了公
司第五届监事会职工代表监事；公司于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次
临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，完成了换届选举。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司执行总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会成员共 6 人，其中独立董事 3 人，具体如下：
1.董事：是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生
2.独立董事：张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生
以上董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
是蓉珠女士任第五届董事会董事长。
二、公司第五届董事会专门委员会成员组成情况
公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与公司第五届董事会任期一致，成员具体如下：

2、提名委员会委员：张方华、陈来鹏、陆鹏；其中张方华为召集人。
3、审计委员会委员：陈来鹏、张方华、宋冰心；其中陈来鹏为召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：宋冰心、张方华、郝小毅；其中宋冰心为召集人。
本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会成员共 3 人，其中：股东代表监事 2 人，职工代表监事 1
人，具体如下：
1.股东代表监事：殷忠良先生、任琦凤女士
2.职工代表监事：冯玉红女士
以上监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
殷忠良先生任第五届监事会主席。
四、公司高级管理人员及证券事务代表情况
公司董事会聘任陆鹏先生为公司总经理；聘任郝小毅先生为公司执行总经理；聘任庄小利女士为公司财务总监；聘任毛家宝先生为公司董事会秘书。另聘任周质文女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0519-68853200
电子邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 日
附件：
是蓉珠女士简历：
是蓉珠，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年
11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职
于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆鹏先生简历：
陆鹏，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年
11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12
月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝小毅先生简历：
郝小毅，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理，2024 年 10 月至今在江苏日盈电子股份有限公司工作，现任江苏日盈电子股份有限公司执行总经理。
郝小毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
张方华先生简历：
张方华，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005
年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大访学），
苏州大学东吴商学院教授。兼任情况为：2022 年 4 月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事；2022年 2 月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。
张方华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
宋冰心女士简历：
宋冰心，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011
年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015 年
10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022 年 9 月起担任公司独立董事。
宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
陈来鹏先生简历：
陈来鹏，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大
学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1988
年 8 月至 1992 年 8 月常州市电梯厂财务；1992 年 9 月至 2002 年 10 月江苏武晋
会计师事务所有限公司副所长；2002 年 11 月至 2008 年 11 月常州正则联合会计
师事务所副所长；2008 年 12 月至今现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。
陈来鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》
等规定。
殷忠良先生简历：
殷忠良，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982 年
8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，
1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月
至 2007 年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常
州小川机械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子
股份有限公司工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
任琦凤女士简历：
任琦凤,女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年
1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职
于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
任琦凤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
冯玉红女士简历：
冯玉红，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000 年
1 月至 2004 年 10 月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004 年 11 月至 2010
年 4 月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010 年 4 月至 2012 年 8 月任职于上元
培训中心，于 2012 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈
电子股份有限公司监事、大客户总监。
冯玉红女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
庄小利女士简历：
庄小利，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
持有高级会计师、管理会计师证书。2001 年 1 月至 2007 年 12 月担任瑞声科技
股份有限公司财务主管；2007 年 12 月至 2010 年 12 月担任瑞声科技股份有限公
司资深财务经理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务
总监；2018 年 1 月至 2020 年 1 月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师；2020
年 1 月至 2022 年 4 月担任诚瑞光学科技股份有限公司（瑞声集团）审计负责人。
2022 年 4 月加入江苏日盈电子股份有限公司担任财务总监，2023 年 5 月至 2025
年 2 月担任公司董事。
庄小利女士持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.0858%，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
毛家宝先生简历：
毛家宝，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格、证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，曾就职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，现任本公司董事会秘书。
毛家宝先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，