明新旭腾:明新旭腾第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 605068 证券简称： 明新旭腾 公告编号： 2025-020
转债代码： 111004 转债简称： 明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“明新旭腾” ） 第四届
董事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。 经全体董
事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求， 会议通知于公司 2025 年第二次临时
股东大会选举产生第四届董事会成员后， 以口头方式通知全体董事。 本次会议由
全体董事共同推举庄君新先生主持， 会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人， 公司监
事、 高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、 召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和
《公司章程》 的规定， 表决形成的决议合法、 有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举庄君新先生为公司第四届董事会董事长， 任期三年， 自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、 提名委员会、 审计委员会、 薪酬与考核委员会。 经与会董事选举同意， 各专门委员会的人员构成如下：
董事会专门委员会 委员会成员 主任委员
战略与 ESG 委员会 庄君新、 田景岩、 刘贤军 庄君新
提名委员会 费锦红、 田景岩、 余海洁 费锦红
审计委员会 张惠忠、 费锦红、 宁继鑫 张惠忠
薪酬与考核委员会 田景岩、 张惠忠、 宁继鑫 田景岩
注： ①田景岩先生、 张惠忠先生、 费锦红女士为公司独立董事， 张惠忠先生为会计专业
人士。
②提名委员会、 审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委
员（召集人） ， 且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士， 审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事， 符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。
以上委员任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任庄君新先生为公司总经理， 任期三年， 自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权表决通过， 同
意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任余海洁女士、 刘贤军先生、 赵成进先生为公司副总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权表决通过， 同
意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任李萍女士为公司财务总监， 任期三年， 自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述议案已经公司提名委员会、 审计委员会 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
表决通过， 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任袁春怡女士为公司董事会秘书， 任期三年， 自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权表决通过， 同
意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王楚雁女士为公司证券事务代表， 任期三年， 自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权表决通过， 同
意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（八） 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》同意聘任罗方慧女士为公司审计部负责人， 任期三年， 自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述议案已经公司提名委员会、 审计委员会 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
表决通过， 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 日