中原传媒:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-008 号
中原大地传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24日 9:15-15:00；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室；
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）会议召集人：公司第九届董事会；
（五）会议主持人：公司董事长王庆先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况

1.股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 748,706,024 股，占
公司有表决权股份总数的 73.1727％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 719,752,163 股，占公
司有表决权股份总数的 70.3430％。
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 28,953,861 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8297％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 28,954,061 股，
占公司有表决权股份总数的 2.8297％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 195 人，代表股份 28,953,861 股，占公司
有表决权股份总数的 2.8297％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案 1：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 748,351,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526％；反对 313,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 28,599,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7747％；反对 313,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0812％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440％。
表决结果：江崇光先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。。
议案 2：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案（逐项表决）
总表决情况（累积投票制）：
候选人任刚先生：同意 730,981,246 股；
候选人康保国先生：同意 747,736,985 股；
候选人罗志辉先生：同意 747,226,847 股。
中小股东总表决情况：
候选人任刚先生：同意 11,229,283 股；
候选人康保国先生：同意 27,985,022 股；
候选人罗志辉先生：同意 27,474,884 股。
表决结果：任刚先生、康保国先生、罗志辉先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决
议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2025年2月24日