开能健康:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-008
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）及其控股子公司日常经营需要，公司预计 2025 年度将与关联方发生关联交易总金额约为3,000 万元。2024 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 2,187.88 万元。
2、本次关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。
3、本次日常关联交易预计已经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第六届董事会
第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。
4、本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5、本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
上年发生金
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 额
易类别 定价原则 或预计金额 已发生金额
(未经审计)
原能生物及 租赁车间电费 市场定价
采购服 其子公司 及宿舍费用 600 50.32 549.05
务
小计 600 50.32 549.05
原能集团及 红酒、美容产品 市场定价
其子公司 及服务、餐费等 800 107.42 718.11
采购商 原能生物及 电子设备、非标
品 其子公司 自动化设备、生 市场定价 1,500.00 584.94
产线集成系统等
小计 2,300.00 107.42 1,303.05
原能集团及 旅游及净水机维 市场定价
其子公司 护服务 50 23.57 33.76
提供服 原能生物及 出租宿舍、车辆
务 其子公司 使用费、水电费 市场定价 50 - 156.75
小计 100 23.57 190.51
合计 3,000.00 181.31 2,042.61
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交 关联人 关联交易内 金额 预计金 占同类业务 与预计金额 披露日期
易类别 容 (未经审 额 比例（%） 差异（%） 及索引
计)
原能生 租赁车间电 2024 年 4
采购服 物及其 费及宿舍费 549.05 600.00 48.69% -8.49% 月 19 日发
务 子公司 用 布的《关
小计 549.05 600.00 于对公司
原能集 红酒、美容 2024 年度
团及其 产品及服 718.11 1,000.00 100.00% -28.19% 日常关联
子公司 务、餐费等 交易预计
电子设备、 的公告》
采购商 原能生 非标自动化 （公告编
品 物及其 设备、生产 号：
584.94 3,000.00 0.00% -80.50% 2024-037）
子公司 线集成系统
等 2024 年 8
小计 1,303.05 4,000.00 月 26 日发
布的《关
原能集 旅游及净水 于新增
团及其 机保养服务 33.76 60.00 0.00% -43.73% 2024 年度
子公司 日常关联
提供服 原能生 出租宿舍、 交易预计
务 物及其 车辆使用 156.75 200.00 0.00% -21.63% 的公告》
子公司 费、水电费 （公告编
建国基 净水机保养 20.73 60.00 0.00% -65.45% 号：
金会 服务 2024-069）
小计 211.24 320.00
建国基 65.91 200.00 0.00% -21.63%
金会
东莞开 52.56 100.00 0.00% -65.45%
能
原能集 净水机等设
销售商 团及其 备的销售 2.37 200.00 0.00% -109.28%
品 子公司
原能生
物及其 3.70 30.00 0.00% -153.10%
子公司
小计 124.54 530.00
合计 2,187.88 5,450.00
2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原
公司董事会对日 因是公司在预计 2024 年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定，同常关联交易实际 时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能发生情况与预计 调整至较高水平。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分日常经营存在较大差异的 性关联交易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金
说明 额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
独立董事经核查认为：2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额
公司独立董事对 存在较大差异，主要因为公司在预计 2024 年度日常关联交易时，为严格遵守关联日常关联交易实 交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交际发生情况与预 易上限金额尽可能调整至较高水平。受关联方经营发展和