双杰电气:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-011
北京双杰电气股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2025年2月21日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年2月24日以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强关键岗位核心人才对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2025年激励计划的顺利实施，确保2025年激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到2025年激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（三）审议《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
经审议，监事会认为：
1、2025年激励计划授予激励对象为关键岗位核心人才。激励对象中不包括独立董事、监事。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1） 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2） 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6） 中国证监会认定的其他情形。
3、2025年激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
监事会
2025年2月24日