双杰电气:独立董事关于公开征集表决权的公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-012
北京双杰电气股份有限公司
独立董事关于公开征集表决权的公告
独立董事王良贵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王良贵符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2. 截至本公告披露日，征集人王良贵未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）其他独立董事的委托，独立董事王良贵作为征集人就公司拟于2025年3月13日召开的2025年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王良贵，其基本情况如下：
王良贵，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年6月，经济管理专业，研究生学历。曾担任安徽省军工集团有限公司副总经理、董事，安徽省盐业集团有限公司党委委员、副总经理，安徽省农垦集团有限公司党委副书记、董事等职务，2024年8月至今任双杰电气独立董事。
（二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
（四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、征集表决权的具体事项
（一）由征集人就公司2025年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：
提案编码 提案名称
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
（二）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年2月24日召开的第六届董事会第三次会议，对上述议案均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
（三）征集方案
1、征集对象：截至2025年3月10日（即征集表决权的确权日）下午股市交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集期限：2025年3月11日至2025年3月12日（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00）
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《北京双杰电气股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
收件人：公司证券部
邮编：100085
联系电话：010-62987100

公司传真：010-62988464
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。

征集人：王良贵
2025年2月24日
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：
北京双杰电气股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《北京双杰电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权的有关事项。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权 王良贵 先生出席北京双杰电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 打勾栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的 √
所有提案）
非累积投票提案
《关于公司<2025年限制性股
1.00 票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
《关于公司<2025年限制性股
2.00 票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董
3.00 事会办理 2025 年限制性股票 √
激励计划相关事宜的议案》
一般表决说明：股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视为无效委托。
委托人姓名（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或统一社会信用代码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。