圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-006
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营
需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年2月25日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建 新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃 权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。
2025年2月24日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 第四届董事会第十四次会议审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交 2024年度授权 2024年度实际发 预计金额与实际发
易类别 关联方 金额 生额 生金额差异较大的
原因
向关联
人采购 嵘胜纸业 450.00 303.78 /
商品
2024年水性聚氨酯
向关联 市 场 需 求 发 生 变
人销售 合肥安科 1,000.00 179.72 化 ， 产 品 价 格 下
商品 降，导致市场销售
不及预期，关联交
易发生额减少
其他
（支付 合肥安科 20.00 30.83 /
技术服
务费）
2024年鼠李糖产品
向关联 的市场需求发生变
人销售 圣达紫金 1,700.00 648.05 化 ， 产 品 价 格 下
商品 降，导致关联交易
发生额减少
向关联
人接受 瀚佳环境 24.20 25.01 /
劳务
合计 / 3,194.20 1,187.39 /
嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司
合肥安科：合肥安科精细化工有限公司
圣达紫金：浙江圣达紫金生物科技有限公司
瀚佳环境：台州市瀚佳环境技术有限公司
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
至披露日 2024年度 本次预计金额与上
关联交易 关联 2025年度 与关联人 实际发生 年实际发生金额差
类别 方 预计金额 累计已发 金额 异较大的原因
生的交易
金额

向关联人 嵘胜 400.00 75.98 303.78 /
采购商品 纸业
2025年合肥安科产
品结构有所优化，
向关联人 合肥 510.00 0.00 179.72 市场拓展成果显现
销售商品 安科 ，销量有所恢复，
预计2025年关联交
易金额有所增加
其他（支 合肥
付技术服 安科 0.00 0.00 30.83 /
务费）
2025年圣达紫金产
向关联人 圣达 品结构优化，客户
销售商品 紫金 1,060.00 28.63 648.05 拓展成果逐渐显现
，预计2025年关联
交易金额有所增加
2025年昌明采购产
向关联人 昌明 1,900.00 252.21 446.23 品种类及采购量增
销售商品 药业 加，预计2025年关
联交易金额增加
向关联人 瀚佳 12.00 0.00 25.01 /
接受劳务 环境
合计 / 3,882.00 356.82 1,633.62 /
昌明药业：浙江昌明药业有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）嵘胜纸业
单位：元
名称 天台嵘胜纸业有限公司
统一社会信用代码 913310237511593975
成立时间 2003年4月8日
经营期限 2003年4月8日至长期
注册地 天台县高新技术产业园区
法定代表人 朱勇强
注册资本 158万人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务 纸箱加工；过滤材料加工、制造；化工产品（不含危
险化学品）销售
主要股东或实际控制人 袁琳瑛
主要财务数据 项目 2024年12月31日/2024年度
(未经审计) 总资产 7,459,286.80
净资产 2,731,686.40

营业收入 11,612,142.20
净利润 825,125.82
嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。
嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（二）合肥安科
单元：元
名称 合肥安科精细化工有限公司
统一社会信用代码 91340100731668637U
成立时间 2001年9月11日
经营期限 2001年9月11日至长期
注册地 合肥市高新区柏堰科技园冬梅路1号安大华泰办公楼
309室
法定代表人 朱勇刚
注册资本 2000万人民币
公司类型 其他有限责任公司
化工及其新材料和产品的研究开发、生产经营、技术
贸易及相关技术咨询服务；化工产品销售（除危险
主营业务 品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人 浙江圣达科技发展