三美股份:浙江三美化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-010
浙江三美化工股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度
的议案》。表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避
表决。
本次预计年度日常关联交易额度事项已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为：公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计2025年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和2024年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
（二）前次预计日常关联交易额度及2024年度实际执行情况
公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2024年度
日常关联交易额度，具体额度及实际交易金额如下：
单位：人民币万元
关联交易 前次预计 2024 2024 年度实际 预计金额与实际发生金额
类别 关联方 年度日常关联 交易金额 差异较大的原因
交易额度 （未经审计）
浙江森田新材料有 基于成本等综合考虑，公司向
限公司 5,000.00 271.81 非关联供应商的采购增多。
浙江武义三联实业 因公司及子公司的氟化氢扩产
发展有限公司 61,500.00 29,555.61 未完成，相应控制了向该关联
向 关 联 方 方采购萤石粉的比例。
采购商品 清流县金山萤石矿 2024 年，该关联方仍处于生产
有限公司及其控制 25,000.00 1,114.72 线改造中，故提供的萤石粉数
的公司 量较少。
浙江盛美锂电材料 偶发性交易。
有限公司 0.00 11.56
小计 91,500.00 30,953.70 /
接受关联 浙江唐风温泉度假
方提供的 村股份有限公司 50.00 15.87 /
劳务 小计 50.00 15.87 /
浙江森田新材料有
限公司 8,000.00 8,722.90 /
浙江盛美锂电材料 2024 年，该关联方生产线未正
有限公司 1,000.00 88.89 式投产。
向 关 联 方 浙江武义三联实业
销售商品、 发展有限公司 1,400.00 1,224.57 /
提供劳务 清流县金山萤石矿
有限公司及其控制 2024 年，该关联方仍处于生产
25.00 0.00 线改造中，未发生相关交易。
的公司
小计 10,425.00 10,036.36 /
向关联方 浙江盛美锂电材料
有限公司 25.00 5.74 /
出租资产 小计
25.00 5.74 /
合计 102,000.00 41,011.67 /
注：2024年度实际交易金额以公司年报披露为准。

（三）2025年度日常关联交易额度
单位：人民币万元
截止2025年1月与关 2024 年度日常 占同类业
关联交易 关联方 2025 年度日常 占同类业务 联人累计已发生的 关联交易实际 务比例 本次预计金额与上年实际发生金额
类别 关联交易额度 比例（%） 交易金额 金额（未经审 （%） 差异较大的原因
（未经审计） 计）
浙江森田新材料有限公司 1,000.00 / 0.00 271.81 0.10 /
浙江武义三联实业发展有限公司 61,500.00 / 1,295.02 29,555.61 11.36 因公司及子公司的氟化氢扩产未完成，
向 关 联 方 相应控制了向其采购萤石粉的比例。
采购商品 清流县金山萤石矿有限公司及其 该关联方预计 2025 年可恢复萤石粉的
控制的公司 25,000.00 / 0.00 1,114.72 0.43 正常供应。
小计 87,500.00 / 1,295.02 30,942.14 11.90 /
接 受 关 联 浙江唐风温泉度假村股份有限公
方 提 供 的 司 50.00 / 0.00 15.87 0.06 /
劳务 小计 50.00 / 0.00 15.87 0.06 /
浙江森田新材料有限公司 838.38 该关联方 2025 年将扩产，预计公司向
18,000.00 / 8,722.90 1.97 其销售的商品量增加。
浙江盛美锂电材料有限公司 1,500.00 / 9.16 88.89 0.02 该关联方 2025 年将正式投产运行，预
向 关 联 方 计公司向其销售的商品量增加。
销售商品、 浙江武义三联实业发展有限公司 1,400.00 / 93.03 1,224.57 0.28