中光学:第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-011
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六
次会议的通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以
现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
二、董事会听取如下报告：
1.《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》
2.《公司 2024 年度总经理工作报告（草案）》
3.《公司 2025 年全面预算（草案修订稿）》
4.《公司 2025 年融资计划（草案）》
三、董事会审议如下议题：
1. 审议通过了《关于<公司 2025 年董事会工作计划>的议案》
董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及 2025 年董事会重点工作等内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于<公司 2025 年投资计划>的议案》
董事会同意公司拟定的各项投资计划。
该议案已经公司战略与投资委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于<公司 2025 年全面风险管理报告>的议案》。
董事会同意批准公司《2025 年全面风险管理报告》。
该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于<2024 年度内部审计工作质量评估结果>的议案》
该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于<公司 2025 年审计工作计划>的议案》。
该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日